Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: VT

7 đối tượng bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Lê Thị Xim, sinh năm 1985 ở xã Quảng Thạch; Đào Văn Tuấn, sinh năm 1990 ở xã Quảng Nham; Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1996 ở xã Quảng Thạch; Lê Khắc Ứng, sinh năm 1996 ở xã Quảng Hải; Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1993; Ngô Văn Hà, sinh năm 1993 và Bùi Sỹ Sơn, sinh năm 1996 đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương: Lê Thị Xim, sinh năm 1985 ở xã Quảng Thạch là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương. Xim và các đối tượng trong đường dây này thường trực tiếp dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Với lãi suất "cắt cổ" từ 3 nghìn đồng/triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng trong đường dây này đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương như: Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Hải, Tiên Trang, thị trấn Tân Phong vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Xác định đây là đường dây hoạt động "tín dụng đen" phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương đã lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ và triệt xóa đường dây này.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/3/2023, cùng với thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã phá án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.