Liên quan đến vụ việc Cty Cổ phần Thanh Sơn (Cty Thanh Sơn), C46 đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự bởi hồ sơ TTCP chuyển sang đều đã có trong hồ sơ điều tra, xác minh về vụ việc xảy ra tại Cty Thanh Sơn và Tổng Cục Dự trữ Nhà nước mà C46 đã tiến hành điều tra xác minh, thu thập từ năm 2006. Do vậy, C46 đã đề xuất và được phép nhập phần hồ sơ này vào hồ sơ giải quyết vụ việc mà C46 đã xác minh thu thập của vụ việc xảy ra tại Cty Thanh Sơn và Tổng Cục Dự trữ Nhà nước để giải quyết. Mặt khác, liên ngành Tư pháp cũng đã đánh giá chứng cứ và đi đến thống nhất: Không đủ căn cứ kết luận Cty Thanh Sơn mua và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp bỏ trốn. Do vậy, không có căn cứ kết luận Cty Thanh Sơn vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực quản lý thuế của Nhà nước.

Vụ liên quan đến dự án Nhà máy Sản xuất Cao su Power do Cty TNHH Lê Hiệp làm chủ đầu tư vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang có dấu hiệu lừa đảo sử dụng hồ sơ để vay vốn tại VDB và Techcombank, theo C46, qua điều tra xác minh, cùng thời điểm năm 2002, 2003, Cty TNHH Lê Hiệp do ông Lê Anh Tú làm Giám đốc đã ký nhiều hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố tài sản và hợp đồng thế chấp tài sản tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển Bắc Ninh và Ngân hàng TechcomBank Chi nhánh Hoàn Kiếm để vay tiền đầu tư vào các hạng mục xây dựng Nhà máy sản xuất cao su Powr tại xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Khi tiến hành giải ngân, các bên đều có tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Hiện, C46 đang tiến hành làm việc với  Techcombank, Quỹ Hỗ trợ Phát triển và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh (nay là VDB), Cty TNHH Lê Hiệp tại 2 đơn vị tín dụng này, xác định có hay không hành vi gian dối khi dùng tài sản bảo đảm khoản vay.

Sau khi nghiên cứu, C46 cũng đã chuyển hồ sơ cho C46 Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý giải quyết đối với vụ việc Cty TNHH Thương mại Trúc Tâm vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh VDB khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C46 cho biết, vụ việc đã được C46 Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra theo luật định từ ngày 9/1/2012. Chuyển PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ việc Cty Cổ phần Tập đoàn INEVCO có dấu hiệu khai khống số lượng than thu hồi tại Đồi 908 để xuất khẩu hơn 2,8 triệu tán than không có nguồn gốc hợp pháp với số tiền khoảng 32,5 triệu USD, có dấu hiệu lợi dụng hợp đồng số 30 để tiêu thụ than trái phép với số lượng lớn.

Liên quan vụ việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Nam Hà Nội cho Cty LD Lifepro Việt Nam (khu công nghiệp Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình) vay vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, C46 đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu do TTCP chuyển và tiến hành nghiên cứu, xác minh, triệu tập làm việc các đối tượng liên quan tại Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 19/9/2012, C46 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, khởi tố bắt giam bị can Phạm Thị Bích Lương - Giám đốc Chi nhánh.

Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 18 bị can, trong đó 7 bị can nguyên lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội bị khởi tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; khởi tố 1 bị can nguyên là Tổng Giám đốc Agribank Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 5 bị can người nước ngoài là lãnh đạo, cổ đông Cty liên doanh Lifepro Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì 1 đối tượng bỏ trốn khỏi Việt Nam từ ngày 1/8/2008, 4 đối tượng trốn khỏi Việt Nam từ tháng 5/2012; khởi tố và tạm gia đối với 5 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế hậu quả nghiêm trọng liên quan đến việc vi phạm ân hạn thuế cho Cty liên doanh Lifepro nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu.

Thiệt hại do hành vi phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 nghìn tỷ đồng tiền của Ngân hàng Nhà nước cho vay đối với dự án của Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, đến nay, C46 đã phối hợp với cơ quan ngoại giao, Viện KSND Tối cao ủy thác điều tra tư pháp quốc tế đến Cộng hòa Pháp, Ý, Trung Quốc - Hồng Kông, Canada, Marốc… để truy nguyên dòng tiền của các đối tượng nước ngoài để có biện pháp phong tỏa thu hồi cho Nhà nước.

Ngoài ra, C46 đã thu giữ hơn 2 tỷ đồng, 1 xe ô tô Bentley, tạm giữ, kê biên toàn bộ nhà máy, thiết bị, nhà xưởng của Cty liên doanh Lifepro Việt Nam tại Gia Viễn, Ninh Bình và đang tiến hành giám định, định giá tài sản để có biện pháp xử lý khắc phục hậu quả cho vụ án.

Hiện nay, vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng; C46 đang tích cực, khẩn trương tiến hành các biện pháp để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, củng cố mở rộng điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Lê Nguyên