Cao Bằng tăng cường công tác quản lý, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Lương Tuấn Hùng đã ký ban hành văn bản số 3731/UBND-KT về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Văn bản này nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1603/QĐ-BXD ngày 12/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Công văn số 14840/BXD-QLN ngày 19/9/2026 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Sở Xây dựng phải chủ trì rà soát, lập và thường xuyên cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng báo cáo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tổng hợp và cập nhật thông tin, số liệu chi tiết về doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản, tình hình hoạt động, giao dịch cũng như việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn quản lý...

Toàn bộ dữ liệu này sẽ được cung cấp cho Bộ Xây dựng khi có yêu cầu;

Sở Xây dựng sẽ chủ trì việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật. Việc lựa chọn đối tượng kiểm tra sẽ tập trung mạnh vào các nhóm đối tượng và hoạt động có dấu hiệu hoặc nguy cơ rủi ro cao.

Sở Xây dựng và Thanh tra tỉnh phải thống nhất kế hoạch để đảm bảo tổng số lượng từ 1 đến 3 đoàn thanh tra, kiểm tra trong từng kỳ báo cáo, đồng thời không để xảy ra tình trạng chồng chéo hay trùng lặp về đối tượng, nội dung và thời gian thanh tra.

Qua kiểm tra, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, các cơ quan sẽ tiến hành xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, hồ sơ có liên quan đến Thanh tra tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền để xem xét, làm rõ.

Để đảm bảo tính toàn diện, UBND tỉnh Cao Bằng giao Thanh tra tỉnh chủ trì các hoạt động thanh tra theo thẩm quyền và chủ động lồng ghép nội dung kiểm tra phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt vào các cuộc thanh tra có liên quan.

Công an tỉnh giữ vai trò phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu liên quan đến tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, từ đó phòng ngừa, phát hiện và điều tra xử lý theo quy định, đồng thời bảo vệ bí mật nhà nước.

Các đơn vị hỗ trợ khác như Sở Tư pháp sẽ phối hợp rà soát các khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý; Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp thông tin quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến dự án và tổ chức kinh doanh bất động sản.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường phải rà soát, cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn và báo cáo kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp luật. Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc nhận biết khách hàng, xác định chủ sở hữu hưởng lợi, xây dựng quy định nội bộ và lưu trữ hồ sơ.

Ngoài ra, phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, chấp hành mọi yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước và nhanh chóng khắc phục các vi phạm được phát hiện.