Sổ đỏ rất dễ bị làm giả để lừa đảo. Ảnh: N.P

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 4/2020, do không có tiền trả nợ, Nguyễn Thị Châu Sa lên mạng Internet tìm người làm giả giấy tờ đất đai để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi có người nhận làm, Sa cho số điện thoại để Yến liên hệlàm giả sổ đỏ đất đai với giá 20 triệu đồng, đứng tên Yến và Nguyễn Minh Thiện (chồng Yến), có diện tích 105m2, tại Khu đất gia đình quân nhân Tiểu đoàn 409 Bộ Tham mưu (thuộc phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tiếp đó, Sa tung tin đến những người làm dịch vụ cho vay đáo hạn ngân hàng là cần vay tiền để đáo hạn cho khoản nợ ngân hàng của Công ty TNHH MTV Hà Anh Nguyễn do ông Nguyễn Anh (là cha Sa) làm Giám đốc.

Tưởng thật, chị Cao Thị H. (trú phường Thạch Thang, Hải Châu) đã liên hệvới Sa và hẹn đến Ngân hàng HD Bank (số 74 Chi Lăng Đà Nẵng) để giao dịch. Ngày 5/6, đôi bên thống nhất số tiền vay là 3,5 tỷ đồng và cam kết trả nợ trong vòng 5 ngày.

Nguyễn Thị Yến đem sổ đỏ giả đưa cho chị H. và Yến trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc (bên bán) với chị H. (bên mua) với số tiền đặt cọc là 1,9 tỷ đồng.

Còn Sa cung cấp thông tin lô đất được cấp sổ đỏ số CK- 433032, diện tích 40m2, tại tổ 23, phường Vĩnh Trung (Thanh Khê) do ông Nguyễn Hoàng (em ruột Sa) đứng tên và thế chấp tại Ngân hàng HD Bank để lập thêm một hợp đồng đặt cọc đất với số tiền là 1,6 tỷ đồng.

Ngay sau khi ký hợp đồng, chồng chị H. nộp vào Ngân hàng HD Bank 2,3 tỷ đồng để chuyển vào tài khoản của Cty Hà Anh Nguyễn mở tại ngân hàng này. Chị H. trực tiếp dùng tài khoản của mình mở tại ngân hàng khác chuyển vào tài khoản của Cty Hà Anh Nguyễn 4 lần, tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Sau khi có tiền, Sa đã dùng ủy nhiệm chi của Cty Hà Anh Nguyễn để chuyển đến tài khoản khác để rút sử dụng, đến nay không thanh toán cho vợ chồng chị H.

Riêng Yến dù biết rõ hành vi của Sa nhưng vẫn đồng lõa, hỗ trợ Sa phạm tội.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.