Điều tra của GFI cho thấy, trung bình mỗi năm, khoảng 1,875 tỷ USD được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài, chủ yếu là tiền tham nhũng, biển thủ công quỹ và nhận hối lộ của quan chức chính quyền các cấp và doanh nghiệp Nhà nước.

GFI cũng cho biết, hầu hết số tiền này được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài thông qua những hợp đồng xuất khẩu dầu mỏ. Một phần không nhỏ (ít nhất 20%) trong số đó thuộc về các băng nhóm rửa tiền, tạo nên một nguồn tài chính rất lớn cho tội phạm. Chính điều này đã làm gia tăng nguy cơ bất ổn định xã hội ở Algeria.

PV