(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra đăng loạt bài “Đi tìm sự thật về việc tranh chấp giữa Công ty Cổ phần Lionas Fund (Công ty Lionas Fund) và Công ty Lionas Metals, phản ánh về việc tranh chấp nội bộ giữa 2 đơn vị này. Mới đây, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành bản án sơ thẩm “chấp nhận” yêu cầu khởi kiện của Công ty Lionas Fund, buộc Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund thực hiện các quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp tài liệu của công ty này từ tháng 7/2022 đến nay.
Công ty Lionas Fund được quyền kiểm tra và sao chép các tài liệu liên quan
Cụ thể, TAND tỉnh Thanh Hóa phán xét: Thứ nhất, Công ty Lionas Fund được thực hiện kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp toàn bộ biên bản họp, nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên và các văn bản nội bộ của công ty. Thứ hai, kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm của công ty. Thứ ba, được kiểm tra, xem xét, tra cứu văn bản, sao chụp hợp đồng và các chứng từ mua bán nguyên vật liệu, mua bán thành phẩm ferrosilicon. Thứ tư, kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp các báo cáo tài chính liên quan, bao gồm cả báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chứng từ gốc và sao kê ngân hàng. Thứ năm, kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp báo cáo xuất kho nội bộ nguyên liệu chính và thành phẩm. Thứ sáu, kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép các hợp đồng vay tài chính, hợp đồng thế chấp, các chứng từ liên quan đến các khoản vay.
Theo nhận định của TAND tỉnh Thanh Hóa về yêu cầu khởi kiện buộc Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund thực hiện các quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp tài liệu của công ty mình góp vốn là Công ty Lionas Metals. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 7 Điều lệ của Công ty Lionas Metals, điểm b, c, Khoản 2, Điều 49 Luật Doanh nghiệp năm 2020, thành viên sở hữu từ 10% vốn điều lệ có quyền “Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp toàn bộ biên bản họp, nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên và các tài liệu khác của công ty. Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm của công ty”.
Như vậy, với tư cách thành viên của Công ty Lionas Metals, Công ty Lionas Fund đang sở hữu trên 10% vốn điều lệ, Công ty Lionas Fund sở hữu 26% vốn điều lệ nên có quyền như tòa án đã phán xét kể trên là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, kể từ thời điểm tháng 7/2022 đến nay, Công ty Lionas Fund không được kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund. Trong khi đó, Công ty Lionas Fund đã nhiều lần trao đổi và yêu cầu phía Công ty Lionas Metals cho nguyên đơn được thực hiện quyền này nhưng không được đáp ứng.
Vì vậy, TAND tỉnh Thanh Hóa cho rằng Công ty Lionas Fund khởi kiện Công ty Lionas Metals, buộc Công ty Lionas Metals cho Công ty Lionas Fund thực hiện các quyền kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chụp tài liệu của công ty mình góp vốn từ tháng 7/2022 đến nay, là có căn cứ để chấp nhận.
Tự ý ký hợp đồng vay nợ không thông qua ý kiến của các thành viên
Ngoài các vi phạm kể trên, TAND tỉnh Thanh Hóa còn cho rằng Công ty Lionas Metals còn có các hành vi vi phạm khác như tự ý ký các hợp đồng vay nợ với các bên thứ ba mà không thông qua ý kiến của các thành viên công ty, không công khai tài chính doanh nghiệp, không chia lợi nhuận cho các thành viên công ty, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền của các thành viên của công ty… Bởi vì, tại Điều 25 Điều lệ công ty, Công ty Lionas Metals quy định rõ “Người ký kết hợp đồng giao dịch phải thông báo cho các thành viên hội đồng thành viên, kiểm sát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch dự định tiến hành …”. Quy định này cũng phù hợp với Điều 67 của Luật Doanh nghiệp 2020.
Được biết, sau khi TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên án về vụ kiện, phía Công ty Lionas Metals đã kháng cáo lên TAND cấp cao. Trong khi chờ đợi TAND cấp cao giải quyết, Công ty Lionas Fund đã gửi văn bản đến các ban ngành hữu quan của tỉnh Thanh Hóa để báo cáo cập nhật thông tin và đề nghị các sở, ban ngành tạm dừng giao dịch của Công ty Lionas Metals nhằm mục đích giảm thiểu các tổn thất cho các bên đương sự. Đây cũng là những hành động bảo vệ kịp thời môi trường đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá trong khi vụ việc kiện tụng này chưa đến hồi kết thúc.
Trước đó, trong năm 2024, Báo Thanh tra đã đăng loạt bài phản ánh xung quanh việc hợp tác đầu tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hai nhà đầu tư nước ngoài là Công ty TNHH Đầu tư Trung Hải Việt Nam và Công ty Lionas Fund đã phát sinh tranh chấp nội bộ vốn góp tại Công ty Lionas Metals.
Trong đó có cơ sở để khẳng định Công ty Lionas Fund có 26% vốn góp, ngoài thể hiện qua các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết có chữ ký của người đại diện pháp luật giữa các bên, thì tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên (đăng ký thay đổi lần thứ 6) của Công ty Lionas Metals, thay đổi tại phần danh sách thành viên góp vốn, cụ thể phần góp vốn của Công ty Trung Hải 170.940.000.000 VNĐ, tỷ lệ 74%; phần góp vốn của Công ty Lionas Fund 60.060.000.000 đồng, tỷ lệ 26%. Ngoài ra, tại báo cáo tài chính năm 2022 được công khai của Công ty Lionas Metals ghi vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm gồm Công ty Trung Hải 165.174.429.586 VNĐ, tỷ lệ 74%; phần góp vốn của Công ty Lionas Fund 60.060.000.000 đồng, tỷ lệ 26%…
Được biết, trong quá trình tranh chấp nội bộ, Công ty Lionas Fund cho rằng đang có tranh chấp, quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên góp vốn không được đảm bảo, hai bên đang kiện nhau ra tòa, trong khi chờ phán quyết, đơn vị này đã có văn bản đề nghị các ban, ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa tạm dừng các giao dịch của Công ty Lionas Metals …
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có tình tiết mới.
