kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Xã hội

An sinh

Thu mua tài khoản ngân hàng mang bán cho tội phạm kiếm lời tiền tỷ

Q. Đông

Thứ ba, 28/09/2021 - 21:40

(Thanh tra) - Với thủ đoạn mua lại tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên, người lao động mở tại các ngân hàng, các đối tượng mang bán cho tội phạm công nghệ cao thu lời tiền tỷ.

Số sim điện thoại chứa thông tin tài khoản mở tại các ngân hàng bị thu giữ. Ảnh: CSĐT

Ngày 28/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng gồm Vũ Đức Anh (SN 2000, ở số 23, phố Đặng Trần Côn, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội và Đinh Thành Long (SN 1999, trú tại tòa A, chung Cư Green Park, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Vũ Đức Anh sử dụng mạng xã hội… đăng thông tin mua tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên, người lao động với giá 400 nghìn đồng/tài khoản. Sau đó đối tượng này rao bán cho người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản để thu lời.

Khi bị công an phát hiện, Vũ Đức Anh khai nhận đã thu lời bất chính số tiền 1 tỷ đồng từ việc mua bán tài khoản ngân hàng trên.

Với Đinh Thành Long, đối tượng này lợi dụng việc thưởng tiền qua voucher (là gói quà ngẫu nhiên của ví điện tử có trị giá từ 400.000 đồng trở lên) áp dụng cho ví điện tử Momo cho lần đăng ký lần đầu thành công nên Long cùng đồng bọn đã nảy sinh ý định tạo nhiều tài khoản ví điện tử để chiếm đoạt số tiền trên.

Bản thân Long đã thu mua nhiều ảnh chụp chứng minh nhân dân trên mạng xã hội và sim điện thoại rác. Sau đó, Long thực hiện việc chỉnh sửa dãy số, ảnh trên chứng minh nhân dân để tiến hành làm thủ tục mở các tài khoản ngân hàng, đồng thời dùng sim điện thoại rác đã mua để đăng nhập và đăng ký dịch vụ Internet banking.

Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công, Long sử dụng để liên kết mở tài khoản ví điện tử Momo của Công ty cổ phần dịch vụ di động trực tuyến. Sau đó, Long rao bán các voucher trên mạng xã hội để lấy tiền sử dụng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền từ các tài khoản ví điện tử Momo, Long tiếp tục mang các sim điện thoại chứa thông tin tài khoản ngân hàng trên rao bán trên mạng xã hội kiếm tiền. Các đối tượng mua lại thông tin về tài khoản ngân hàng, đa số là các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng số lượng sim số điện thoại phát hiện, thu giữ trong vụ án là 2.700 sim điện thoại, trong đó có nhiều sim điện thoại chứa thông tin về tài khoản của nhiều ngân hàng.