Các đối tượng Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh. Ảnh: PV

Ngày 28/6, theo nguồn tin riêng của Báo Thanh tra, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Văn bản số 9765/UBND-TDNC về việc giao rà soát, cung cấp thông tin tài sản phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh. Theo đó, sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh liên quan đến vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thực hiện. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý, tổ chức rà soát thông tin về tài sản (bất động sản và tài sản gắn liền với đất, giấy chức nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, góp vốn tại các doanh nghiệp) liên quan đến ông La Khắc Minh (thường trú tại thôn Ngọc Tích, xã Đông Thanh, TP Thanh Hóa), là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Z Holding; kịp thời có biện pháp tạm dừng các giao dịch, mua bán, chuyển nhượng tài sản (nếu có) và chủ động cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với nhiều cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Z Holding và một số đơn vị liên quan. Các bị can bị điều tra về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, C01 đã xác định dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán và sản xuất thực phẩm tại Công ty Cổ phần Z Holding, có trụ sở tại số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/6, C01 đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các lãnh đạo chủ chốt của công ty này, gồm: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc về hai tội danh, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.