Cơ quan điều tra cho rằng bị can Giang đã ký, phát hành 12 chứng thư bảo lãnh hơn 310 tỉ đồng vượt thẩm quyền, gây thiệt hại cho SeaBank.

Vào tháng 11-2012, SeaBank có công văn gửi Công an Hà Nội đề nghị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của bà Giang đối với sự việc trên. Trước đó, SeaBank phát hiện sự việc khi hàng loạt bên nhận bảo lãnh yêu cầu SeABank thanh toán tiền, kèm theo các chứng thư bảo lãnh do SeaBank Hai Bà Trưng phát hành.

Ngân hàng này đã rà soát, phát hiện 12 chứng thư này do bà Giang ký, phát hành trong tháng 3 và 4-2012 với giá trị lên đến 310 tỉ đồng.

Trong tổng số 12 thư bảo lãnh này có tới 9 chứng thư bảo lãnh với số tiền 275 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (406B Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và các công ty con do ông Nguyễn Hoàng Long làm giám đốc.

Lớn nhất là thư bảo lãnh thanh toán 150 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar khi công ty này bán trái phiếu cho Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel mệnh giá 1 tỉ đồng; thư bảo lãnh thanh toán lô hàng trị giá trên 54 tỉ đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar với Công ty cổ phần Máy - thiết bị dầu khí (PV Machino - số 8 Tràng Thi)... Tất cả chứng thư bảo lãnh đều không có tài sản đảm bảo.

SeaBank khẳng định toàn bộ số chứng thư bảo lãnh này đều không do chi nhánh SeaBank Hai Bà Trưng phát hành mà do bà Giang tự soạn thảo, tự đóng dấu của chi nhánh SeaBank Hai Bà Trưng phát hành, không tuân thủ các quy định của SeaBank về phát hành chứng thư bảo lãnh.

Cơ quan điều tra xác định hiện Nguyễn Thị Hương Giang đã ra nước ngoài nên đang hoàn tất các thủ tục xử lý đối với bị can này.

Theo TTO