(Thanh tra) - Sau khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội của đường dây lừa đảo Lâm Phúc Hùng, Công an TP Hà Nội đã báo cáo lên lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - Bộ Công an). Được sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục C50, C46 tập trung chỉ đạo và phá án.
Sau khi điều tra và có đầy đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tối vụ án hình sự với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng sau:
Lâm Phúc Hùng (sinh năm 1959, trú tại Tập thể Trường Đại học Công Đoàn, Đống Đa, Hà Nội), nguyên là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Du khách, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Diamond Holiday, nay là Tổng Giám đốc Công ty Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT Đông Nam Á).
Phạm Hồng Thanh (sinh năm 1967, trú tại 39, ngõ 12, tổ 65, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội), nguyên là Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, sau là Giám đốc đào tạo Công ty TNHH Diamond Holiday Đông Nam Á.
Nguyễn Thị Ái Dân (sinh năm 1954, trú tại tổ 4, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Diamond Holiday.
Nguyễn Thị Bắc (sinh năm 1959, trú tại 149 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thượng Hải (DHT Phương Bắc).
Phạm Thị Thủy (sinh năm 1973, trú tại số 12A, ngách 62/2, ngõ 254, đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội). Thủy nguyên là Phó Chủ nhiệm CLB Du khách, hiện là Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vitex. Riêng đối tượng Thủy, do đang có con nhỏ 3 tháng, nên không bị tạm giam nhưng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nguyễn Thị Bắc (ảnh trái) và Nguyễn Thị Ái Dân
Phạm Hồng Thanh (ảnh trái) và Phạm Thị Thủy
Quá trình lừa đảo
Quá trình lừa đảo của nhóm đối tượng này có thể chia thành 5 giai đoạn, kéo dài từ tháng 2/2010 đến nay. Cụ thể:
Từ tháng 2/2010 đến tháng 7/2010: Hùng, Thanh và Thủy liên hệ với Hsueh, Cho Ting (Andy Hsu) - Giám đốc điều hành của DHT tại Hồng Công để tìm hiểu về hoạt động của DHT tại Hồng Kông, đồng thời tiến hành thành lập CLB Du khách DHT tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, chúng đã vận động được rất nhiều người tham gia với khoảng 3.000 mã số ID, tương ứng với khoảng hơn 2.000 người (có người tham gia góp nhiều mã số). Tổng số tiền thu được lên tới gần 800 nghìn USD và hơn 76 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng vào việc mua sắm trang thiết bị, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo người tham gia và trích thưởng... Trong đó, chủ yếu Hùng, Thanh, Thủy trích thưởng cho... chính mình.
Từ khoảng tháng 8/2010, nhận thấy hoạt động của CLB Du khách là bất hợp pháp, Hùng đã gặp Nguyễn Thị Ái Dân, đang là Giám đốc Công ty IQCOM để đề nghị sử dụng tư cách pháp nhân, ký hợp đồng với Andy Hsu. Hai bên đã ký hợp đồng môi giới, xúc tiến thương mại, theo đó, IQCOM được DHT Hoa Kỳ ủy quyền thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền và xúc tiến tìm kiếm nguồn khách hàng có nhu cầu sử dụng gói dịch vụ đặt phòng đi du lịch do DHT Hoa Kỳ cung ứng. Giá mỗi gói dịch vụ là 365 USD, IQCOM được hưởng 2USD/mỗi gói dịch vụ; 75% số tiền thu được dùng để trả thưởng cho các thành viên và chi phí hoạt động, 25% còn lại phải nộp về Công ty DHT.
Tháng 9/2010, Hùng, Thanh và IQCOM thống nhất đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Thương mại Diamond Holiday (gọi tắt là DHV), giao cho Dân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hùng làm Tổng Giám đốc. Chỉ trong một năm hoạt động (từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2011), DHV đã lôi kéo được 2.804 khách hàng tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, giai đoạn này, DHV đã chiếm đoạt hơn 1 triệu USD. Theo lời khai tại cơ quan công an, Hùng và Dân đã chuyển số tiền 767 nghìn USD ra nước ngoài cho Andy Hsu qua một số ngân hàng trong nước.
Tiền thu được nhiều song việc ăn chia lại không sòng phẳng, tháng 8/2011, nội bộ DHV mâu thuẫn, Hùng tách ra thành lập Công ty TNHH Diamond Holiday Đại Hùng Tinh, sau này đổi tên thành Diamond Holiday Đông Nam Á (DHT Đông Nam Á), trực tiếp ký hợp đồng với Andy Hsu. Sau đó, Hùng cho thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ chế hoạt động và thu hút khách hàng vẫn như cũ, song Hùng không chuyển tiền ra nước ngoài cho Andy Hsu. Trong giai đoạn từ 8/2011 đến nay, các đối tượng đã thu và chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng và 1.656 USD.
Đối với Nguyễn Thị Bắc, sau khi tham gia vào hệ thống DHT, Bắc có đi vận động và thu tiền của các thành viên khoảng 4 tỷ đồng. Đến tháng 3/2011, Bắc nhận thấy việc không cần chuyển tiền ra nước ngoài vẫn có thể mua mã code để tạo ID bằng tiền ảo trong ví điện tử nên Bắc không nộp tiền cho DHV nữa mà tự ý lập ra Hệ thống DHT Phương Bắc, trực tiếp mua code từ Andy Hsu, sau đó tạo ID cho khách hàng. Số tiền thu được cũng không được chuyển ra nước ngoài mà dùng để chi phí hoạt động và trả thưởng cho các thành viên đạt điều kiện theo chính sách trả thưởng.
Trong giai đoạn này, các đối tượng đã thu và chiếm đoạt gần 16,5 tỷ đồng và 443 nghìn USD.
Từ cuối năm 2011 tới nay, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận có thành lập 6 chi nhánh ở Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Cần Thơ, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.
Hiện tại, công an các địa phương như Đồng Tháp, Điện Biên, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang... cũng đã vào cuộc nhằm tiến hành điều tra xử lý tội phạm, triệt để thu hồi tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại.
Phương thức lừa đảo mới
Qua điều tra, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 3 máy vi tính, 9 CPU, 8 USB, nhiều băng đĩa phục vụ tuyên truyền quảng bá tạo dựng uy tín, 6 điện thoại di động và một khối lượng lớn sổ sách ghi chép, phản ánh hoạt động của tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan công an cũng đã thu giữ được một số tiền và tài sản của các đối tượng này. Tuy nhiên, so với tổng số tiền hơn 30 triệu USD của 87.000 mã khách hàng thì chẳng thấm tháp gì.
Vậy vì sao chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng này đã có thể lừa đảo được số lượng tiền lớn đến như vậy?
Nhận xét về vụ án, Công an TP Hà Nội cho biết: Đây là vụ án tổ chức tội phạm lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động rất tinh vi với phương thức, thủ đoạn mới, sử dụng công nghệ cao, mạng Internet với hình thức giả kinh doanh đa cấp. Đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp nên có vỏ bọc là các chức danh, phân công, phân nhiệm rõ ràng, sử dụng người nước ngoài, giả tạo có mối quan hệ với đối tác nước ngoài để gây lòng tin nhằm mục đích lừa đảo.
Thủ đoạn chia thưởng lớn cho người huy động được nhiều người tham gia đã thực sự đánh vào lòng tham, hám lợi, nên chỉ trong thời gian ngắn, số lượng người bị hại đã lên tới 87.000 lượt người ở nhiều địa bàn trong phạm vi toàn quốc, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 600 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Thượng tá Đỗ Văn Liên, Công an Hà Nội cho biết: "Thực tế mọi người dân tham gia hầu hết muốn rút tiền thật nhưng không có, chỉ được hưởng số tiền thưởng ảo qua ví điện tử. Chỉ có một số ít người là tay chân được nhận thưởng từ tiền chiếm được của những người bị hại".
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích phá án
Hiện tại, Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm và Công an TP Hà Nội đang khẩn trương tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các hoạt động điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng, thu hồi vật chứng, tài sản bị chiếm đoạt, trả lại cho người bị hại... để sớm kết luận vụ án, xử lý nghiêm theo pháp luật.
Hoàng Lan
