Bà Nguyễn Thị Tuyết (chủ Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuyết) con dâu ông Nguyễn Văn Thảo, cuối cùng cũng đã bị khởi tố. Ảnh: ND

Thêm 2 bị can đồng phạm là vợ và con dâu ông Nguyễn Văn Thảo bị truy tố

5 năm trôi qua kể từ khi Báo Thanh tra vào cuộc và phản ánh bài viết đầu tiên (ngày 7/7/2019), mới đây, Viện KSND TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã phải có bản cáo trạng lần thứ 3 để truy tố ra trước tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can Nguyễn Văn Thảo, Chiêm Ngọc Muồi (vợ ông Thảo), Nguyễn Thị Tuyết (con dâu ông Thảo) về “tội sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại điểm a, b, khoản 3, Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cáo trạng số 48/CT-VKS-TPVT ngày 28/6/2024 của Viện KSND TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã khẳng định: Vợ và con dâu của bị can Nguyễn Văn Thảo là đồng phạm với vai trò là người thực hành, giúp sức cho bị can.

Theo cáo trạng, để nâng cao lợi nhuận kinh doanh, bị can Nguyễn Văn Thảo đã chỉ đạo, điều hành nhân viên và người thân chiết nạp gas từ bồn khí V-Gas vào bình gas nhãn hiệu khác. Đồng thời, sử dụng tem chống giả và niêm màng co giả mua trôi nổi trên thị trường để chụp, dán vào. Sau đó, bán lại cho đại lý, cửa hàng trên thị trường nhằm tạo niềm tin cho khách hàng và thu lợi bất chính.

Cáo trạng quy kết bằng hành vi gian dối trên, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018, doanh nghiệp làm giả số hàng hóa với tổng giá trị hơn 15 tỉ đồng; từ đó, đã thu lợi bất chính hơn 592 triệu đồng.

Còn đối với bị can Chiêm Ngọc Muồi và Nguyễn Thị Tuyết, cáo trạng của Viện KSND TP Vị Thanh cho thấy quá trình điều tra, cả hai không khai nhận cùng với bị can Nguyễn Văn Thảo thực hiện việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Tuy nhiên, từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định cả hai bị can Muồi và Tuyết là người trực tiếp quản lý tại trạm chiết nạp gas của doanh nghiệp.

Hai bị can là người trực tiếp nhận đặt hàng từ các đại lý, cơ sở, khách hàng mua gas. Mặt khác, phân công nhân viên chiết nạp khí gas từ bồn khí V-Gas vào vỏ bình gas nhãn hiệu khác để bán cho khách hàng.

Ngoài ra, hai bị can Muồi và Tuyết còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, như: Kiểm tra số lượng gas đã chiết nạp giao cho khách hàng; ghi chép, quản lý sổ sách bán cho khách hàng, mua niêm màng co và tem chống giả của các nhãn hiệu gas khác chụp vào bình để bán cho khách hàng theo sự chỉ đạo của bị can Thảo.

“Bản thân hai bị can nhận thức và biết được việc doanh nghiệp mua bán gas nhãn hiệu khác V-Gas là không đúng quy định, nhưng vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Thảo. Hành vi mà hai bị can thực hiện như trên có đủ yếu tố đồng phạm với vai trò là người thực hành, giúp sức cho bị can Thảo. Vì vậy, hai bị can phải chịu trách nhiệm hình sự chung với bị can Thảo”.

Viện KSND TP Vị Thanh kết luận: Hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Chiêm Ngọc Muồi, Nguyễn Thị Tuyết đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, làm mất sự ổn định thị trường, xâm hại đến lợi ích của doanh nghiệp kinh doanh gas chân chính và người tiêu dùng. Vì vậy, các bị can phải chịu trách nhiệm hình sự với các hành vi phạm tội mình đã gây ra.

Đến cáo trạng lần thứ 3 sau gần 6 năm xảy ra vụ việc, cơ quan tố tụng tại Hậu Giang mới đưa các đồng phạm vào vụ án để xử lý theo quy định.

Trong những năm qua, khi các cơ quan tố tụng tại tỉnh Hậu Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vai trò của ông Nguyễn Văn Thảo, bà Nguyễn Thị Tuyết trong vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả”, thì từ năm 2018, bà Tuyết đã thành lập Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuyết (có địa chỉ trụ sở chính tại số 18, ấp 8, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), mở cửa hàng kinh doanh tại số 75, ấp Mỹ Hiệp 1 (địa chỉ tại thửa đất số 195 + 196, bản đồ số 2, ấp Mỹ Hiệp 1), xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang, nằm ngay cạnh trạm chiết nạp của Doanh nghiệp Gas Chín Thảo và có lối đi thông từ kho sang trạm chiết.

Ngoài ra, theo tra cứu trên Cổng Thông tin doanh nghiệp Quốc gia, ngoài Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuyết, bà Tuyết còn đại diện cho 2 công ty nữa là: Công ty Cổ phần Dầu khí Hậu Giang và Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Văn Thảo có cùng địa chỉ: Số 75, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh, Hậu Giang, nằm ngay cạnh trạm chiết nạp gas của doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thảo điều hành và bị các công ty có tố giác tiếp về việc kinh doanh gas giả.

Doanh nghiệp Gas Chín Thảo đã nhiều lần bị xử phạt và nhắc nhở về việc sản xuất giả mạo thương hiệu gas của đơn vị khác trong nhiều năm. Ảnh: ND

Các cơ quan tố tụng tại Hậu Giang đã nhiều lần “hạ nhẹ” vụ án

Báo Thanh tra đã phản ánh trước đó, Doanh nghiệp Tư nhân gas Chín Thảo (DN Gas Chín Thảo) tại ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP Vị Thanh do ông Nguyễn Văn Thảo điều hành kinh doanh các sản phẩm về khí gas.

Theo quy định của pháp luật cũng như các văn bản, DN Gas Chín Thảo chỉ được buôn bán các sản phẩm mang nhãn hiệu V-gas đã ký kết. Tuy nhiên, quá trình kinh doanh, DN Gas Chín Thảo đã sản xuất, buôn bán nhiều sản phẩm của các đơn vị khác như: TTA gas, SaigonPetro… nên đã bị các đơn vị này tố sản xuất gas giả để bán trên thị trường thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, Nhà nước và người tiêu dùng.

Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Hậu Giang đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 7/12/2018, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra bắt quả tang nhân viên của DN Gas Chín Thảo đang chiết nạp LPG vào chai LPG (hay gọi là bình) nhãn hiệu TTA gas của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phân phối gas Thành Tài và SaigonPetro của Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh để bán cho đại lý bia - gas - nước suối Tâm Lai do anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1981, cư trú tại ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, nên đã tiến hành lập biên bản.

Đến ngày 24/5/2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang ra Quyết định trưng cầu giám định số 81/QĐ-CQĐT-PC01 trưng cầu Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hậu Giang về giá trị tài sản. Kết quả: Tổng giá trị gas thời điểm từ năm 2015 đến 2018 ghi nhận theo sổ sách thu giữ là 58,123 tỷ đồng (làm tròn số). Trong đó, riêng phần giá trị ngoài V-gas (tức gas giả) là 24,275 tỷ đồng (còn từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/12/2018 là 15,223 tỷ đồng).

Theo tài liệu phóng viên thu thập được: Ngày 31/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang có Quyết định số 04 về việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Lý do tạm đình chỉ là: “Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản đối với dây chuyền sản xuất, chiết nạp khí gas mà DN Chín Thảo sử dụng để sản xuất hàng giả và yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. Căn cứ Điều 36 và điểm a, b, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng Hình sự, quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác về tội phạm vụ “sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra ngày 7/12/2018 tại DN Chín Thảo”.

Đến ngày 12/12/2019, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 02 về quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 7/1/2020 mới có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Công an TP Vị Thanh để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến tháng 1/2022, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Vị Thanh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả và phạt 500 triệu đồng (hình phạt chính). Đồng thời, buộc bị cáo nộp lại hơn 400 triệu đồng thu lợi bất chính và cấm bị cáo kinh doanh nghề gas trong thời gian 3 năm.

Tháng 6/2022, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm lần 1, tuyên hủy bản án sơ thẩm vì có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Cụ thể, tòa cấp phúc thẩm nhận định trong quá trình xét xử, tòa cấp sơ thẩm đã không làm rõ tổng giá trị hàng giả theo kết luận về giá trị tài sản có phải là hàng giả tương đương với hàng thật hay không? Mặt khác, chưa xác định thời điểm, tổng giá trị hàng giả để làm căn cứ truy tố và xét xử bị cáo.

Đến ngày 8/9/2023, xử sơ thẩm lần 2, TAND TP Vị Thanh tuyên phạt bị cáo Thảo 8 năm 6 tháng tù tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn tuyên cấm bị cáo Thảo kinh doanh gas trong thời gian 3 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Và đến ngày 1/2/2024, xử phúc thẩm lần 2, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

Tới đây, TAND TP Vị Thanh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 3 đối với vụ án này, nhiều người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng hy vọng tòa án xét xử đúng người đúng tội theo đúng tính chất của vụ án, không như 2 lần trước tòa sơ thẩm đã xử, nhưng đều bị hủy do chính tòa án có vi phạm.

Được biết, vụ án DN Gas Chín Thảo sản xuất, buôn bán hàng giả là một trong năm vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm và Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đang theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.