Yêu cầu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng thu hồi trên 800 triệu đồng tiền nợ quá hạn. Ảnh: TQ

Kết luận thanh tra số 68/KL-TTr ngày 19/6/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, trong thời gian qua, Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp, đổi mới phương thức kinh doanh, tối ưu chi phí để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm được UBND tỉnh giao.

Qua thanh tra công tác quản lý tài chính của công ty còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo thẩm quyền để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, tránh rủi ro trong công tác quản lý tài chính, đầu tư tài chính (tiền gửi ngân hàng); còn một số khoản nợ phải thu khó thu hồi, quá hạn thanh toán phải trích lập dự phòng.

Trong hoạt động kinh doanh xổ số, một số nội dung chưa chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật như: Hội đồng Giám sát xổ số tham gia chưa đủ thành phần tại một số kỳ quay số mở thưởng; chưa kịp thời ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng đại lý tại 4 kỳ vé xổ số truyền thống Xuân Quý Mão, dẫn đến chưa đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của 4 kỳ vé này; điều khoản hợp đồng đại lý chưa quy định cụ thể căn cứ chi theo quy định.

Chưa phát huy tối đa hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản cố định là cơ sở nhà đất theo thẩm quyền, các ý kiến đề xuất của công ty chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng (chủ sở hữu) có ý kiến chỉ đạo cụ thể để có cơ sở xây dựng phương án xử lý, sắp xếp lại phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động; Quy chế Tài chính phù hợp quy định của pháp luật liên quan.

Xem xét, chỉ đạo, phê duyệt để Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quyết định báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thẩm định phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ của công ty phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của công ty đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, đảm bảo nguyên tắc xác định mức vốn điều lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng để có biện pháp, phương án xử lý kịp thời đối với cơ sở nhà đất địa chỉ số 124 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp; báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan. Ảnh: TQ

Yêu cầu Chủ tịch, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng rút kinh nghiệm việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ số về Hội đồng Giám sát xổ số, ký và phụ lục hợp đồng đại lý, đảm bảo nghĩa vụ thanh toán tại các kỳ phát hành tăng vé xổ số truyền thống; tổ chức xây dựng và đề xuất báo cáo Bộ Tài chính (Vụ Tài chính Ngân hàng) các quy định điều khoản về thanh toán phí ủy quyền trả thưởng của hợp đồng đại lý, đảm bảo đủ căn cứ và phù hợp với thực tiễn trước khi thực hiện thanh toán cho các đại lý xổ số.

Báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động, Quy chế Tài chính phù hợp quy định pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung để xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, quy chế tiền gửi ngân hàng phù hợp quy định, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, tránh rủi ro trong công tác quản lý tài chính.

Báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện rà soát phương án đầu tư, nhu cầu bổ sung, điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại công ty theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 9674/BTC-TCDN ngày 12/9/2023 và điều kiện, nguyên tắc xác định mức vốn điều lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 19, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Triển khai kịp thời các biện pháp, phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất địa chỉ số 124 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh khi có chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền để phát huy hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.

Có biện pháp thu hồi số nợ phải thu quá hạn tại thời điểm ngày 31/12/2023 số tiền 800,465 triệu đồng sau khi có quyết định của TAND; kịp thời đánh giá, báo cáo các cấp có thẩm quyền để xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thu hồi nợ.

Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch và Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Tài chính trong quý III/2024.