Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh và các ngành chức năng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TM

Chiều ngày 5/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh và các ngành chức năng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về tiến độ điều tra vụ án liên quan việc chuyển nhượng đất, vốn góp của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Cty 3/2) ở Khu đô thị Tân Phú (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Cty 3/2 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 16/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43ha tại phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một là tài sản Nhà nước giao cho Cty 3/2 quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư Dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, Cty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Cty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng (giá do các bên tự thoả thuận). Việc chuyển nhượng 43ha đất do Cty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016 (cơ quan điều tra sẽ yêu cầu định giá để xác định giá trị thiệt hại thực tế cụ thể).

Hành vi sai phạm nêu trên đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định do các cá nhân gồm: Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ đó, ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 89 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định quyền sử dụng đất 43ha nêu trên theo GCNQSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 6/2/2013 là vật chứng của vụ án.

Do đó, ngày 20/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ 2 giấy CNQSDĐ nêu trên do Cty Tân Phú quản lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, ngày 22/4/2020, đại diện của Cty Tân Phú xác định 2 GCNQSDĐ của khu đất 43ha đang thế chấp tại ngân hàng.

Qua xác minh làm việc, cơ quan điều tra xác định Cty Tân Phú đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khu đất 43ha với Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh TP HCM để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (Cty Nam Kim) vay số tiền 350 tỷ đồng.

Ngày 24/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ đồ vật, tài liệu để tạm giữ GCNQSDĐ số BK 075229 và số BK 075230 do Ngân hàng MCP Phương Đông (OCB) Chi nhánh TP HCM quản lý và tiền hành thu giữ theo quy định.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao khu đất 43ha cho UBND tỉnh Bình Dương và UBND phường Hoà Phú (TP Thủ Dầu Một) để bảo quản theo Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Việc tạm giữ GCNQSDĐ và khu đất thì quyền lợi của Công ty Kim Oanh (là bên mua toàn bộ phần vốn góp tại Cty Tân Phú qua bên thứ 3, chứ không trực tiếp mua từ Cty 3/2) sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương giải quyết thế nào? Ảnh: TM

Qua tài liệu, hồ sơ điều tra thu thập, Công an tỉnh Bình Dương xác định khu đất 43ha tại Khu đô thị Tân Phú chưa được Cty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM mua lại toàn bộ Cty Tân Phú. Căn cứ Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (do Công ty Kim Oanh làm chủ) chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng…

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43ha với OCB Chi nhánh TP HCM để bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng...

Trước thông tin do Công an tỉnh Bình Dương cung cấp tại hội nghị, Báo Thanh tra nhận thấy một số vấn đề cần được UBND tỉnh Bình Dương làm rõ như: Việc tạm giữ GCNQSDĐ và khu đất thì quyền lợi của Công ty Kim Oanh (là bên mua toàn bộ phần vốn góp tại Cty Tân Phú qua bên thứ 3, chứ không trực tiếp mua từ Cty 3/2) sẽ được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương giải quyết thế nào?

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng trên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự trong vụ chuyển nhượng vốn góp và khu đất 43ha. Vậy Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương qua các thời kỳ đã phê duyệt chủ trương cho Cty 3/2 cho chuyển nhượng phần vốn góp tại Cty Tân Phú (sau đó lại thu hồi chủ trương)… có bị xem xét, xử lý trách nhiệm không?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.