Theo cáo trạng, trong thời gian cuối năm 2007 đầu năm 2008, bà Nga thuê người thiết kế dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại có diện tích trên 30.000 m2 thuộc P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM. Dự án không được cơ quan chức năng TP.HCM chấp thuận vì nằm trong quy hoạch ga Thủ Thiêm, nhưng bà Nga vẫn sử dụng thiết kế này và dự án không có thật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một số cá nhân với giá 1.800 USD/m2. Đã có 2 người đặt tiền đặt cọc 3,1 triệu USD và 1,45 tỉ đồng. Cũng với lô đất trên, bà Nga sử dụng thế chấp ngân hàng để vay 131 tỉ đồng nhưng sau đó lợi dụng mối quen biết mượn lại giấy tờ từ ngân hàng và ủy quyền cho con trai được toàn quyền chuyển đổi, sử dụng trái quy định.

Trong quá trình điều tra, Cục Điều tra Viện KSND tối cao phát hiện có dấu hiệu đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ nên tách ra xử lý sau.

Theo TNO