Chủ mưu vụ buôn lậu - nguyên Tổng Giám đốc Cty Ô tô Âu Châu Nguyễn Đăng Thảo tại tòa sáng nay (4/6). Ảnh: NL

Sáng nay (4/6), Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã mở phiên xử sơ thẩm vụ buôn lậu 91 xe BMW liên quan đến Cty Âu Châu - Euro Auto địa chỉ số 808 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh, từng là đơn vị phân phối chính hãng xe BMW tại Việt Nam.

Ba bị cáo Nguyễn Đăng Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Cty Âu Châu); Nguyễn Minh Yến (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto) và Trần Hải Đăng (SN 1974, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Dịch vụ giao nhận Việt Á (Cty Việt Á) bị truy tố, đưa ra xét xử theo khoản 4, điều 188, Bộ luật Hình sự 2015 (có khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù).

Phiên tòa xử sơ thẩm vụ buôn lậu 91 xe BMW. Ảnh: NL

Theo hồ sơ, các công chức Hải quan: Phan Thị Hoa, Nguyễn Thí Thức, Khưu Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hoàng Thế Vinh và Nguyễn Văn Thuyên thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3 được phân công tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trực tiếp kiểm hóa đơn đối với 91 xe ô tô do Cty Âu Châu nhập khẩu từ ngày 19/7/2013 đến ngày 4/9/2013.

Tài liệu điều tra thể hiện, quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ được thực hiện thủ công nên không phát hiện các hóa đơn, chứng từ do Cty Âu Châu làm giả để khai báo Hải quan. Việc kiểm hóa đơn thực tế được thực hiện theo đúng quy định như: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, chủng loại, chất lượng, nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và đối chiếu phù hợp giữa hàng hóa thực tế với hồ sơ hải quan điện tử. Do vậy, cơ quan điều tra không đề cập xem xét xử lý.

Tại phiên tòa, trả lời Hội đồng xét xử, đại diện Hải quan cho rằng, các công chức Hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 3 đã làm đúng quy định.

“Quy định là quy định nào?" - chủ tọa hỏi.

Trả lời chủ tọa, đại diện Hải quan nói, quy định liên quan của ngành, của Bộ Giao thông vận tải.

Chủ tọa nói tiếp, tòa chỉ hỏi cụ thể trong 91 xe BMW này thôi. “Thưa tòa, công chức Hải quan thực hiện vụ việc này là đúng quy định”- đại diện Hải quan trả lời.

Liên quan tới công chức Hải quan trong vụ án, cáo trạng nêu: Để nhập khẩu xe ô tô, Nguyễn Thị Minh Yến chuyển bộ hồ sơ nhập khẩu cho Trần Hải Đăng. Trần Hải Đăng đã soạn Tờ khai hải quan điện tử, Phụ lục tờ khai hải quan điện tử, Tờ khai trị giá thuế hàng hóa nhập khẩu trên phần mềm khai báo hải quan, Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; soạn thảo, tạo dựng, làm giả trên máy vi tính Invoice (hóa đơn) của Cty BMW AG, điều chỉnh lại danh mục phụ kiện trang bị theo xe (Option) ghi trên Invoice (hóa đơn) theo hướng liệt kê chi tiết các phụ kiện và giá phụ kiện; làm thêm Packing list lô hàng và giấy chứng nhận chất lượng (C/Q).

Sau khi tạo dựng, làm giả Invoice (hóa đơn), Packing list, Trần Hải Đăng tự nghĩ ra 2 chữ ký người nước ngoài, nhờ nhân viên Nguyễn Thị Thanh Hoàng nghĩ ra 2 chữ ký người nước ngoài, ký rồi chuyển lại cho Nguyễn Thị Minh Yến trình lãnh đạo Cty Âu Châu ký Hợp đồng mua bán, Tờ khai, Phụ lục tờ khai hải quan và Trần Hải Đăng làm đăng kiểm và làm thủ tục hải quan.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, từ tháng 5 - 6/2013, lợi dụng việc nhập khẩu xe ô tô hiệu BMW từ Đức về bán tại thị trường Việt Nam, với mục đích giảm thuế nhập khẩu và thông quan lô hàng theo 9 hợp đồng mua bán được ký kết với Cty BMW AG, Nguyễn Đăng Thảo, Nguyễn Thị Minh Yến đã lập lại các hợp đồng mua bán, điều chỉnh giảm giá 91 xe ô tô, hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan; thống nhất với Trần Hải Đăng làm giả 91 Invoice (hóa đơn) của Cty BMW AG có giá trị thấp hơn giá trên Invoice (hóa đơn) do Cty BMW phát hành với tổng số tiền là 129.259 EUR, để tiến hành làm thủ tục thông quan 91 xe ô tô BMW có tổng trị giá 2.163.692 EUR (tương đương 60.027.197.566 đồng)

Nguyễn Đăng Thảo đại diện Cty Âu Châu trực tiếp ký các chứng từ, tài liệu giả hoàn thiện thủ tục nhập khẩu 91 xe trên có vai trò chính trong vụ án; Trần Hải Đăng trực tiếp làm giả các Invoice (hóa đơn) có trị giá thấp hơn, trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu 91 xe ô tô; Nguyễn Thị Minh Yến là người có trách nhiệm đặt hàng, nhận bộ chứng từ mua bán, biết rõ và đã thống nhất với Nguyễn Đăng Thảo, Trần Hải Đăng trong việc làm giả hợp đồng, Invoice (hóa đơn) và các tài liệu trong bộ hồ sơ nhập khẩu.

Bằng cách này, Thảo, Đăng, Yến đã làm lợi bất chính cho Cty Âu Châu 6.456.290.417 đồng và gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số thuế là 6.456.290.417 đồng.

Nghiêm Lan