Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ năm, 26/05/2022 - 19:21
(Thanh tra) - Liên quan đến việc triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 2.000%/năm, cơ quan công an làm rõ đối tượng điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ. Các đối tượng cắt ghép ảnh của người vay, hoặc bạn bè, người thân họ vào những bức ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội buộc con nợ phải trả tiền.
Khoảng 300 đối tượng hoạt động trong đường dây cho vay lãi bị tạm giữ. Ảnh: CSĐT
Đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây vay nặng lãi
Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) cũng xác định đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam là Zhang Min (SN 1986, người Trung Quốc).
Đối tượng Zhang Min chịu trách nhiệm quản lý, đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) khai nhận, đối tượng cầm đầu hệ thống này là người Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đối tượng này không có mặt, Vũ sẽ được ủy quyền, chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng, hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê… Vũ được công ty trả số tiền lương 44 triệu đồng/tháng.
Cũng theo đối tượng Vũ khai nhận, để hợp thức hóa việc cho vay lãi nặng và đòi nợ, các đối tượng thành lập công ty cầm đồ, lập 3 app vay là “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay”.
Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng.
Để có được số lượng khách hàng dồi dào trên, các đối tượng chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội và thẩm định hồ sơ khách hàng. Khách được coi là uy tín thường làm công việc cố định, danh bạ điện thoại là những người cũng có nhân thân rõ ràng.
Nhân viên của công ty được tuyển chọn cũng chia làm hai loại:
Loại 1 là nhân viên hành chính các bộ phận như kế toán, nhân sự, phát triển thị trường. Những người này yêu cầu về trình độ học vấn cao.
Còn loại 2 là những nhân viên bộ phận truy thu, thường là các đối tượng có tiền án tiền sự, nhân thân xấu, thậm chí là thành phần xã hội cộm cán, giang hồ, hoặc có kinh nghiệm trong việc đòi nợ thuê.
Thủ đoạn lưu manh với lãi suất 2.000%/năm
Đối với mỗi hồ sơ vay tiền, các đối tượng sẽ sàng lọc, kiểm tra mức độ tín nhiệm, an toàn rồi mới quyết định cho vay bao nhiêu. Khách hàng càng cung cấp được những thông tin cá nhân chính xác bao nhiêu, hoặc làm ở những cơ quan, tổ chức Nhà nước thì vay càng dễ, càng nhanh và càng được vay nhiều.
Đối với những khách hàng vãng lai, có nguy cơ “bùng” tiền thì mức độ tín nhiệm để xét duyệt cho vay thấp, số tiền vay được ít thậm chí hồ sơ bị loại ngay.
Và để thu hồi nợ nhanh, không chỉ đe dọa, khủng bố, tấn công con nợ, các đối tượng phụ trách truy thu được phân cấp từ M0 - M3 thậm chí cắt ghép ảnh “nóng” của khách hàng và bạn bè, người thân của họ, tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo áp lực.
Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội, thời gian qua, đơn vị cũng đã nắm bắt được nhiều vụ việc nạn nhân không vay tiền, nhưng bị tung ảnh lên mạng Internet hòng khủng bố tinh thần, buộc bản thân những người này phải thúc giục con nợ của chúng trả tiền để được yên thân.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thông tin thêm, nhiều trường hợp khách hàng đã chi trả cả tiền gốc và lãi. Tuy nhiên, các đối tượng lại tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản, ép khách phải vay… Hành vi của các đối tượng là manh động, táo tợn, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
Việc cắt ghép ảnh, tung lên mạng xã hội đe dọa để gây áp lực cho con nợ cũng như người thân, bạn bè của họ là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vô đạo đức, xâm hại đến đời sống tinh thần của các bị hại.
Do vậy, ngay khi chuyên án được xác lập, đơn vị cũng đã vào cuộc quyết liệt, huy động cán bộ chiến sỹ phối hợp chặt chẽ cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây có tổ chức này trong thời gian sớm nhất, không để tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định pháp luật về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức và trúng thưởng tại các giải đấu Poker trên địa bàn TP Hà Nội.
(Thanh tra) - Ngày 3/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; thời gian thực hiện 2 tháng, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/2/2025.
Trần Kiên
21:01 03/12/2024Vũ Linh
15:51 03/12/2024Trung Hà
14:24 03/12/2024PV
10:33 03/12/2024Kim Thành
Thùy Dương
Thùy Dương
Hương Giang
Thùy Dương
Hương Trà
Nam Dũng
Lê Phương
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền