Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu dự án Naga Kingdom. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 21/8/2025, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group để tổ chức quảng bá, giới thiệu đầu tư tiền ảo.

Thắng thỏa thuận hưởng hoa hồng từ 5% đến 50% trên tổng số tiền huy động của từng dự án. Ngô Khắc Trung (SN 1991, trú Thanh Hóa) là Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Maxx Group Việt Nam, là cấp dưới trực tiếp, tham gia triển khai hoạt động quảng bá, mời gọi nhà đầu tư.

Trong số các dự án do nhóm này tiếp thị có “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”. Với Wingstep, nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng trên website “moiza.io”, nạp đồng BUSD (1 BUSD tương đương 1 USD) và mua giày NFT giá từ 100 đến 1.200 USD/đôi.

Người tham gia bật ứng dụng để đi bộ, chạy bộ nhằm nhận thưởng bằng đồng WST, sau đó quy đổi ra BUSD.

Thắng giới thiệu đây là dự án của Hàn Quốc, lợi nhuận cao và lâu dài; đồng thời đưa ra chính sách giới thiệu hưởng 5% tiền đầu tư của F1 và 3% của F2.

Nhóm đối tượng tổ chức truyền thông, sự kiện để thu hút người tham gia.

Kết quả, có khoảng 50 khách hàng đầu tư tổng cộng khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022, Wingstep nhanh chóng mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền; toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Với Game Naga Kingdom, người tham gia mua các NFT nhân vật (Monkey, Chicken, Dog, Pig…) còn gọi là “Linh thú”, giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng (ví dụ NFT Pig giá 400 triệu đồng). Sau khi mua, nhà đầu tư chơi game để nhận thưởng bằng đồng “Maga”, rồi chuyển đổi về BUSD.

Dự án này do Thắng liên kết với chủ dự án là Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình) để quảng bá, thu hút vốn. Nhóm đưa ra cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng và chính sách hoa hồng 10% trên tổng tiền đầu tư (5% F1, 3% F2, 2% F3).

Quá trình tư vấn, giới thiệu, đã có 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án “sập”, không thể chơi; các nhà đầu tư thua lỗ, mất toàn bộ số tiền bỏ ra.

Làm việc tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận những dự án nêu trên đều không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Tuy vậy, vì khoản lợi bất chính được hưởng, khi tư vấn chúng vẫn đưa ra thông tin tích cực, nhấn mạnh khả năng “thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao” để lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, các dự án chỉ vận hành trong thời gian ngắn rồi lỗi hệ thống, ngừng hoạt động; nhà đầu tư không thể rút tiền và bị thiệt hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 1/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc và Ngô Khắc Trung về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Công an đề nghị nhà đầu tư bị chiếm đoạt khi tham gia các dự án do Đặng Quốc Thắng và đồng bọn quảng bá sớm liên hệ để được giải quyết theo quy định pháp luật.