Công bố lệnh bắt tạm giam Trung, Thắng và Quang. Ảnh: Ngọc Phó

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 27 và 28/1/2015, ông Lê Châu Cường (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được tin nhắn trúng thưởng trên zalo cùng lời hướng dẫn ông Cường truy cập vào trang web 123zaloapp.com và liên hệ số điện thoại đăng trên trang web. Sau đó, có một người nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng, gọi từ số máy 0909.683.906 yêu cầu ông Cường chuyển 18,5 triệu đồng vào tài khoản 040030572345 mang tên Nguyễn Lê Duy mở tại một ngân hàng thương mại tại Đà Nẵng để đóng phí, làm hồ sơ, phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng…

Khoảng tháng 4/2014, Trung mua một CMND số 201609226 mang tên Nguyễn Lê Duy (SN 1992, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tại một tiệm cầm đồ. Ngày 12/5/2014, Trung sử dụng CMND này đi mở tài khoản trên mang tên Nguyễn Lê Duy.

Sau khi có tài khoản, Trung giao cho Thắng lập trang web, Thắng nhờ một người tên Lợi liên hệ để cung cấp tên miền là 123zaloapp.com và nội dung: “Bạn đã trúng thưởng 1 chiếc xe Libery và 1 phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng…”.

Thắng và Quang gửi nội dung tin nhắn lừa đảo qua các trang mạng xã hội như Zingme, Zalo. Lúc các nạn nhân nhận được tin nhắn từ Zalo, Zingme, sẽ chủ động liên lạc đến số điện thoại 0974.970.876 và 0909.683.906 (do Trung cung cấp trên web www.123zaloapp.com) để hỏi về giải thưởng thì Trung điện thoại yêu cầu muốn nhận giải thưởng phải thanh toán trước các loại phí như phí hồ sơ nhận thưởng, phí vận chuyển hàng trúng thưởng…; và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 040030572345 hoặc nhắn tin thẻ cào điện thoại qua điện thoại cho các đối tượng.

Trung đem các mã số thẻ cào này bán lại cho chủ tiệm internet tại xã Duy Trinh.

Ngoài ra, Trung còn đăng nhập các trang web raovat.com và muaban.net để đăng tin bán xe máy giá rẻ, khi những người có nhu cầu mua hàng thì liên lạc với Trung qua số điện thoại trên, và được Trung hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc trước theo thỏa thuận vào số tài khoản trên.

Sau khi nhận tiền, Trung tắt máy điện thoại di động để các bị hại không liên lạc được.

Theo số liệu thể hiện trên các sao kê giao dịch rút tiền qua các tài khoản ngân hàng, từ tháng 4/2014 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên 570 triệu đồng. Trung chính là người trực tiếp quản lý thẻ và rút tiền khi các nạn nhân chuyển vào các tài khoản đã chỉ định.

                                                                                                        Ngọc Phó