Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt vì chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Đ.X

Chiều ngày 5/8, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo cáo về ông Nguyễn Cao Trí và Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Ông Tô Ân Xô cho biết, ngày 15/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho mình.

Ông Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay.

Theo ông Tô Ân Xô, tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

“Qua vụ việc này Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý lại tìm cách chiếm đoạt”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Cao Trí từng là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) nhiệm kỳ 2019-2024 và là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

Tuy nhiên, SaigonBank công bố ông Nguyễn Cao Trí không còn là thành viên Hội đồng Quản trị SaigonBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 19/1.

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trong văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Nguyễn Cao Trí

Theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, ông Nguyễn Cao Trí được xác định có liên quan đến vụ án đang được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế), Bộ Công an điều tra.