Hai bị can "đầu trò" thao túng thị trường chứng khoán Đỗ Đức Nam và Đỗ Thành Nhân. Ảnh: CSĐT

Tại Công ty Louis Holdings, 4 bị can bị truy tố gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT; Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng là nguyên Phó Tổng Giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính.

Tại Công ty Chứng khoán Trí Việt, 4 bị can bị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT; Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc; Lê Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2020 - 2021, bị can Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí Chủ tịch Louis Holdings còn là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Louis Land và Louis Capital. Lúc đó, Công ty Louis Holdings mua cổ phần 6 công ty, niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Trong đó, bị can Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 doanh nghiệp này, gồm: Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng.

Bị can Nhân đã lợi dụng các vị trí nêu trên để khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII, TGG nhằm thu lợi bất chính.

Bị can Nhân còn chỉ đạo các thuộc cấp Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ và các nhân viên, người thân khác đứng tên đăng ký nhiều tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt để đối tượng sử dụng giao dịch mua, thao túng 2 mã cổ phiếu.

Trong các bị can, Trịnh Thị Thúy Linh được Nhân giao thực hiện việc nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân để phục vụ giao dịch mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG.

Còn Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ ký hồ sơ chứng từ hợp thức việc thao túng các mã cổ phiếu. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.

Cơ quan tố tụng cho rằng, những việc làm của bị can Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, trong quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị can cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.