Bị can Trần Ngọc Hà và thuộc cấp gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tài sản Nhà nước. Ảnh: BA

Trong vụ án này, bị can Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên (thời gian từ 15/4/2011- 31/12/2014) và giữ chức vụ Tổng Giám đốc VEAM (từ ngày 1/1/2015- 8/8/2018) bị xác định là người giữ vai trò chính, cùng 15 đồng phạm khác bị truy tố về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bị can Nguyễn Văn Khôi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát VEAM bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng truy tố, VEAM có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công Thương (với vốn góp hơn 88%).

Năm 2016, dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung của VEAM đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chưa được Bộ Công thương xem xét, quyết định đầu tư, nhưng bị can Trần Ngọc Hà vẫn ký kết hợp đồng với Công ty ISEKI (Nhật Bản) và thanh toán 2 đợt, số tiền 2,5 triệu USD, nhưng sau đó không có căn cứ thu hồi, gây thiệt hại cho VEAM số tiền gần 57 tỷ đồng.

Trần Ngọc Hà và một số bị can trong vụ án xảy ra tại VEAM. Ảnh: CA

Năm 2015, Trần Ngọc Hà với chức danh Tổng Giám đốc VEAM đã tự ý quyết định hợp tác với Công ty T-King (Trung Quốc) thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để xuất khẩu sang SriLanka nhưng không có nghị quyết của Hội đồng Thành viên VEAM, không nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt của VEAM.

Trong phi vụ này, bị can Trần Ngọc Hà đã quyết định việc chuyển tạm ứng cho Công ty T-King tổng số tiền 400.000 USD để T-King nghiên cứu, phát triển các bộ linh kiện xe ôtô tay lái bên phải.

Kế hoạch nêu trên không thực hiện được và không thu hồi được khoản đã tạm ứng nên VEAM bị thiệt hại số tiền gần 10 tỷ đồng.

Tại Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM - Vetranco là công ty con của VEAM, trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, Vũ Từ Công, nguyên Kế toán trưởng VEAM đã tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VEAM ký 5 chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho công ty Vetranco vay tổng số 193 tỷ đồng.

Từ việc bảo lãnh này, Vetranco đã vay tiền tại các ngân hàng để góp vốn kinh doanh với các công ty bên ngoài trong nhiều lĩnh vực. Nhưng hiện các công ty này đã dừng hoạt động không còn tài sản gì, không có khả năng trả nợ cho Vetranco. Do Vetranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên VEAM đã bị các ngân hàng cưỡng thu hoặc phải trả nợ thay Vetranco tổng số tiền gần 76 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Trần Ngọc Hà bị xác định là người giữ vai trò chính, cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bị can Trần Ngọc Hà có thái độ không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.