Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nơi xảy ra vụ án vi phạm các quy định trong mua sắm đấu thầu. Ảnh: BV

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty AIC cùng ba cấp dưới là Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Văn Sơn, Kế toán trưởng; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban 3 Công ty AIC, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, C03 Bộ Công an đề nghị truy tố 3 cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh là Hoàng Đình Sơn, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế; Phạm Ngọc Dũng và Nguyễn Quý Thịnh đều nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính của sở.

Cùng tội danh trên, C03 Bộ Công an đề nghị truy tố các bị cán khác, gồm: Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao; Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty BVA; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (anh trai của Nguyễn Thị Thanh Nhàn); Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu và Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thẩm định giá Cimeico; Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mopha, cùng tội danh trên.

Bị can Lương Văn Tám, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú, nguyên Phó phòng Quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh bị đề nghị tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của Công ty AIC.

Trong tổ chức nội bộ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo tạo lập các quy định, quy chế phân cấp phân quyền cho các phó tổng giám đốc và trưởng ban phụ trách các khu vực khác nhau, theo một quy trình thống nhất từ các khâu: Chuẩn bị phê duyệt dự án, tổ chức đấu thầu, thực hiện hợp đồng, nghiệm thu.

Tại dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Nhàn giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc AIC và Trương Thị Xuân Loan Trưởng Ban Quản lý dự án 3 trực tiếp thực hiện dự án.

Trước khi chủ đầu tư có hồ sơ mời thầu, nhân viên AIC đã móc nối với nhân viên Sở Y tế Quảng Ninh để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá trang thiết bị. Mục đích của việc này để xây dựng hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để "dự thầu là trúng".

Nhàn còn biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo yêu cầu nên đã chỉ đạo Sơn và Kế toán trưởng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2010, 2011, 2012 đưa vào hồ sơ dự thầu.

Công ty AIC bị cáo buộc đã cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gian lận trong đấu thầu.

Khi dự thầu, Nhàn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC làm "quân xanh"; “quân đỏ”. Từ đó giúp cho Công ty AIC trúng thầu. Kết quả, Công ty AIC trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng 2 gói mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản  Nhi với tổng số hơn 230 tỷ đồng.

C03 Bộ Công an xác định, với 6 gói thầu sai phạm năm 2014, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng

Đây là vụ án thứ 3 mà bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử lý hình sự nhưng hiện đối tượng vẫn trốn truy nã.

Cuối năm 2022, với vai trò là chủ mưu vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị TAND Hà Nội phạt 30 năm tù.

Ở vụ án thứ hai đang điều tra, bị can Nhàn cũng bị cáo buộc vi phạm đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh.