Bị đề nghị truy tố có các bị can Nguyễn Xuân Đức (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình); Tạ Thị Vân (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm) và Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Hành chính kế hoạch, Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh)...

Theo kết luận điều tra bổ sung, năm 2020, Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Bị can Trần Công Tuyên đã nhờ người liên hệ với Công ty CP Tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI) do Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1991) làm Tổng Giám đốc để thẩm định giá khu đất.

Linh sau đó cùng với nhóm nhân viên đã khảo sát thực địa, tiếp nhận hồ sơ tài liệu và xác định giá trị khu đất khoảng 504 tỷ đồng (tương đương 31 triệu/m2).

Tuyên đã chỉ đạo thuộc cấp yêu cầu phía Công ty VVAI làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị khu đất và được nhân viên của đơn vị thẩm định giá tính giá khu đất còn khoảng 334 tỷ đồng.

Khu đất bị các đối tượng dìm giá hiện đã được bàn giao lại cho UBND huyện Đông Anh

Do đã điều chỉnh, hạ giá trị khu đất theo yêu cầu của Tuyên nên Công ty VVAI đã phát hành chứng thư xác định giá trị khu đất là hơn 284 tỷ. Cơ quan điều tra xác định việc khu đất bị hạ giá trị như trên gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 135 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, ba công ty để tham gia đấu giá khu đất trên, gồm: Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm; Công ty CP Đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình.

Nguyễn Quang Hưng (Phó Tổng Giám đốc Vimedimex) chuẩn bị hồ sơ để tham gia đấu giá; các thuộc cấp đã chuẩn bị 90 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ba công ty "quân xanh" trên để đặt cọc tham dự đấu giá.

Ngoài ra, các bị can đã bàn bạc, thống nhất với nhau chỉ đạo ba công ty Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm; Công ty CP Đầu tư bất động sản Thanh Trì và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình sẽ bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để đơn vị nào trúng giá thì dự án vẫn thuộc về Vimedimex.

Cơ quan điều tra xác định, kết quả Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm đã trúng đấu giá khu đất với giá hơn 326 tỷ đồng, qua đó, hưởng lợi hơn 135 tỷ đồng.

Theo kết luận, tháng 10/2021, công ty trúng đấu giá đã có đơn đề nghị được trả lại khu đất trên.

Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm cũng đã bàn giao lô đất cho UBND huyện Đông Anh, thanh toán các khoản tiền liên quan dự án tổng số hơn 579 tỷ.

Đến nay hậu quả vụ án đã được khắc phục hết.