Hình ảnh cho thấy lối vào tòa nhà Cơ quan Công tố Ả Rập Saudi ở Riyadh. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin chính thức từ Cơ quan Công tố xác nhận, Đơn vị Điều tra tội phạm kinh tế đã tiến thành các cuộc điều tra, qua đó cho thấy những sai phạm của một nhóm người bao gồm 2 công dân Ả Rập Saudi và 9 người nước ngoài có liên quan đến cáo buộc rửa tiền.

Thông qua hành vi khai thác một số thực thể thương mại, những người này đã nhận và chuyển các khoản tiền không rõ nguồn gốc từ tài khoản ngân hàng của mình với tổng trị giá hơn 10 tỷ SR (2,66 tỷ USD).

Nguồn tin cho biết thêm, cuộc điều tra đã kết thúc và vụ việc được đưa ra tòa án. Một phán quyết sơ bộ đã được ban hành. Theo đó, các bị cáo sẽ bị phạt tù tổng cộng 52 năm. Ngoài ra, phải chịu các khoản tiền phạt lên tới 62,5 triệu SR và bị tịch thu tiền cũng như tài sản từ các danh mục đầu tư là 1,6 triệu SR.

Lệnh trục xuất khỏi Vương quốc cũng đã được ban hành với các bị cáo nước ngoài. Lệnh này sẽ bắt đầu sau khi họ mãn hạn tù. Các công dân Ả Rập Saudi trong nhóm phạm tội cũng bị cấm xuất cảnh trong thời hạn tương tự như thời gian bị giam giữ.

Chỉ trong tháng 1 vừa qua, Cơ quan Công tố Ả Rập Saudi đã thực hiện gần 100.000 thủ tục pháp lý. Trong đó bao gồm 31.231 vụ do các ngành công tố xử lý, 27.542 vụ án hình sự...

Cũng trong tháng 1, Cơ quan Công tố đã nhận được 4.764 tố cáo.

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Thương mại - Đầu tư và Bộ An ninh Nhà nước đã tiết lộ hơn 120 trường hợp thông qua việc liên kết dữ liệu với 20 cơ quan Chính phủ để tăng cường khả năng phát hiện.

Abdulrahman Al-Hussein, phát ngôn viên của Bộ Thương mại - Đầu tư, nói rằng, phương pháp giám sát hoạt động chống lại việc che giấu đã làm “thay đổi rất nhiều”.

Ông cho biết thêm: “Trước đây, chúng tôi dựa vào các đợt giám sát và báo cáo của Bộ nhận được. Bây giờ, dữ liệu đã được liên kết với 20 cơ quan Chính phủ, và qua đó, chúng tôi đã đưa ra hơn 120 dấu hiệu nghi ngờ”.

Kể từ khi Thái tử Mohammad bin Salman trở thành nhà lãnh đạo trên thực tế của Ả Rập Saudi vào năm 2017, nhiều cuộc bắt giữ đã được thực hiện đối với các đối tượng, từ những người thuộc Hoàng gia Ả Rập Saudi, cho tới các tỷ phú và quan chức cấp cao của Chính phủ.

Hầu hết sau đó đã được trả tự do sau khi đạt được các thỏa thuận tài chính với chính quyền.