Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Mạnh
Thứ sáu, 01/11/2024 - 13:18
(Thanh tra) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng 2 tội danh, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Trọng Phú. Ảnh: Công an Nghệ An
Cơ quan Công an thông tin, từ tháng 5/2024 đến nay, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư cùng hợp tác làm ăn.
Điều gây chú ý là các đối tượng này không tiết lộ hay cung cấp thông tin rõ về doanh nghiệp, công ty và loại hình kinh doanh. Nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an thị xã Thái Hòa đã tập trung rà soát, điều tra, xác minh.
Thu thập các tài liệu có được, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Trọng Phú (SN 1977), trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An có hoạt động phức tạp và nhiều biểu hiện bất minh.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Thái Hòa đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh.
Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, mới đây, Công an thị xã phá thành công chuyên án, bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đấu tranh bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Trọng Phú là đối tượng từng có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị tòa xử phạt 12 năm tù.
Sau khi mãn hạn tù trở về, Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa, do chính Phú đại diện theo pháp luật, làm giám đốc công ty, với lĩnh vực kinh doanh chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…
Tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng.
Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.
Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng với mục đích để sử dụng khi cần thiết.
Đến đầu tháng 5/2024, do ông ty làm ăn thua lỗ, cần tiền để giải quyết công việc và tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Trọng Phú đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.T. (SN 1999), trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn với thủ đoạn lừa thế chấp xe ô tô cá nhân.
Tại thời điểm Phú thế chấp xe ô tô cho bị hại thì chiếc xe này đã bị đối tượng thế chấp cho người khác, đồng thời đối tượng còn sử dụng đăng ký giả để tạo lòng tin cho chị T..
Bước đầu, chứng minh số tiền mà Phú chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.
Cơ quan điều tra Công an thị xã còn tập trung mở rộng điều tra Nguyễn Trọng Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại ở trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh.
Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao.
Trong vài tháng đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, đối tượng lấy lý do công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn để chậm hoặc không gửi tiền.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 27/11, thông tin từ Cục thuế Nghệ An cho biết, qua phản ánh của một số hộ kinh doanh về việc nhận được giấy mời của Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II, sau khi tiến hành đối chiếu và kiểm tra số liệu, Chi cục xác nhận đây là hành vi lừa đảo của đối tượng giả mạo cơ quan thuế.
Văn Thanh
20:25 27/11/2024(Thanh tra) - Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Hưng Hiếu, số 193, đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về hành vi đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận về phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Văn Thanh
21:06 22/11/2024Lê Phương
20:30 21/11/2024Cảnh Nhật
17:05 20/11/2024Hải Hiếu
22:15 18/11/2024Hải Hiếu
20:03 17/11/2024Lê Hữu Chính
Vũ Linh
Hương Giang
Phương Anh
Hải Hà
Trần Quý
Thái Hải