Tang vật dùng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, phía sau những phiên livestream bán “vé cào trúng thưởng” tưởng như một trò may rủi trên mạng xã hội là đường dây lừa đảo được tổ chức, phân công và điều hành từ bên kia biên giới.

Mua fanpage, dựng cảnh trúng thưởng

Theo cơ quan công an, Đặng Ngọc Thạch và Trương Việt Nguyễn là hai người cầm đầu. Để tránh bị phát hiện, nhóm này sang tỉnh Khăm Muộn, Lào, thuê địa điểm và thiết lập hệ thống hoạt động. Mỗi người trực tiếp điều hành một nhóm riêng, đồng thời phối hợp trong quá trình vận hành đường dây.

Các đối tượng tìm mua những fanpage đã có lượng người theo dõi lớn, sau đó đổi tên thành các trang liên quan đến xổ số, vé cào để tổ chức phát trực tiếp. “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86” được xác định là hai trong số những fanpage thường xuyên livestream bán “vé cào trúng thưởng”.

Trong mỗi phiên livestream, nhóm này giới thiệu các “combo vé cào”, quảng cáo tỷ lệ trúng cao, giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Thông tin tuyển đại lý cũng được đăng tải nhằm tạo lòng tin và mở rộng khả năng tiếp cận người dùng trên mạng xã hội.

Để tạo cảm giác livestream đang thu hút đông người tham gia, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ảo giả làm người chơi. Những tài khoản này liên tục bình luận đăng ký mua vé, thông báo trúng thưởng hoặc xác nhận đã nhận được tiền.

Không chỉ tạo hiệu ứng bằng bình luận, nhóm này còn sử dụng những tấm vé được in sẵn kết quả trúng thưởng. Trước màn hình, người điều hành thực hiện thao tác cào vé, công bố giải thưởng rồi đưa ra các giao dịch chuyển khoản giả, khiến người xem tin rằng tiền thưởng được chi trả ngay sau khi có kết quả.

Từ “combo” vé cào, người đăng ký, kết quả trúng thưởng đến hình ảnh chuyển tiền, tất cả được sắp xếp thành một quy trình tưởng như có thật. Người xem dễ tin rằng trò chơi đang thu hút đông người tham gia và cơ hội nhận giải thưởng lớn là có thật.

Mời gọi nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền

Chiếc bẫy không dừng lại sau lần chuyển tiền đầu tiên. Khi người chơi đã thanh toán tiền mua vé, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do, yêu cầu nộp thêm tiền mới được nhận thưởng.

Tin rằng mình vừa trúng khoản tiền lớn, nạn nhân tiếp tục chuyển tiền để đóng “phí nhận thưởng” hoặc hoàn tất các thủ tục do người điều hành đưa ra. Những khoản phải nộp nối tiếp nhau, trong khi số tiền thưởng được hứa hẹn không được chi trả.

Các đối tượng trong vụ án, ảnh: Công an cung cấp

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc bắt đầu nghi ngờ, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Để che giấu dòng tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ và ví điện tử. Tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản, gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy tìm dấu vết.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đường dây đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của hàng trăm người trên cả nước. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hoạt động livestream lừa đảo với hình thức "Xổ số cào", "vé cào", "gỡ trai lấy ngọc" được Chuyên mục Alo Thanh tra-Báo Thanh tra phản ánh, cảnh báo. Qua các fanpage, phóng viên Chuyên mục Alo Thanh tra đã ghi nhận các phiên livestream công khai chốt “cọc”, giới thiệu “combo ưu đãi”, liên tục xuất hiện bình luận báo trúng cùng hình ảnh chuyển khoản hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng.

Trong khi đó, thông tin về người điều hành, địa chỉ tổ chức và căn cứ pháp lý của hoạt động không được công khai.

Trở lại vụ án này, Cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức livestream “vé cào trúng thưởng”, “mua vé nhận thưởng” trên mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nguồn gốc và tính hợp pháp của hoạt động. Tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên không gian mạng.