Công an khám xét Công ty GFDI với sự chứng kiến của ông Nguyễn Quang Hoàng

Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính và chi nhánh của Công ty GFDI để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty trên cùng nhiều thuộc cấp. 

Công an khám xét Công ty GFDI với sự chứng kiến của ông Nguyễn Quang Hoàng. Ảnh: HH

Cùng ngày, Công an cũng khám xét nhà riêng của ông Hoàng cùng nhiều thuộc cấp của ông này. Công an đã huy động nhiều lực lượng để đảm bảo thực hiện việc khám xét suôn sẻ cũng như đảm bảo an ninh trật tự vì sự việc liên quan đến hàng nghìn nạn nhân. 

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình phát hiện dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI nên đơn vị này đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc. Kết quả bước đầu xác định: Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. 

Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. 

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng. 

Qua khám xét, công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng phục vụ công tác điều tra. 

Công an huy động nhiều lực lượng lúc khám xét Công ty GFDI và hàng trăm nạn nhân nóng lòng theo dõi. Ảnh: Hải Hiếu

Thời gian đến, Phòng Cảnh sát Kinh tế sẽ tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan và tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân liên quan vụ việc.