Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh: Hiếu Trang

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo trong đường dây lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa đảo, chiến đoạt tài sản nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng.

Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo giữ vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo gồm Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 2000, lao động tự do, cư trú tại thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 1999, lao động tự do, cư trú tại Khu 8, Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (sinh năm 2002, lao động tự do, cư trú Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) và Nìm Cún Pẩu (sinh năm 1984, lao động tự do, cư trú tại Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) cùng 40 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cho biết, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/1/2025, tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc (không rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Bằng thủ đoạn thuê người Việt Nam giả danh cán bộ công an cấp xã, phường của Việt Nam gọi điện thoại cho người dân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho các cháu nhỏ dưới 14 tuổi… để yêu cầu người dân cập nhật.

Với cách thức yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG" giả mạo của Chính phủ Việt Nam trên Webside http://chinhphu.khaibaoshktd.com rồi cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của các bị hại được cài đặt trên điện thoại đó.

Các bị cáo Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Nìm Cún Pẩu với vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử do thẩm phán Trần Thị Thu Hà làm chủ tọa phiên tòa, cùng thẩm phán Vũ Công Đồng và 3 hội thẩm Nhân dân. Ảnh: Hiếu Trang

Cáo trạng cũng cho biết, trong các ngày 5/9/2024 và 29/10/2024, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được nguồn tin từ vợ chồng anh Lê Văn M. (sinh năm 1982) và chị Kiều Thị H. (sinh năm 1989, trú tại phường An Hưng, TP Thanh Hóa - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị L. (sinh năm 1983, khu Do Nha, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) tố giác tổ chức lừa đảo làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân cho con của anh M., chị H. và chị L. trên ứng dụng "DỊCH VỤ CÔNG".

Sau khi cập nhật ứng dụng này, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh, chị bị chiếm đoạt hết, trong đó anh M., chị H. bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng; chị L. bị chiếm đoạt số tiền 816 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, cơ quan điều tra đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đáng chú ý, quá trình xác minh, làm rõ vụ việc dựa trên các dữ liệu thu thập được từ chiếc điện thoại iPhone 8 Plus do lực lượng bí mật cung cấp, qua đó củng cố căn cứ phục vụ điều tra. 

Trên cơ sở tài liệu đã thu thập và kết quả đấu tranh, cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thiết lập và điều hành, hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử”, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Các đối tương trong tổ chức này hoạt động với phương thức thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc giả danh công an các cấp gọi điện thoại yêu cầu người dân Việt Nam cập nhật thông tin căn cước công dân, sổ sức khỏe điện tử… trực tuyến bằng cách dẫn dụ cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.