Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát biểu tại hội nghị sáng 16/9. Ảnh: DMS

Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý

Phát biểu tại hội nghị về phòng, chống rửa tiền sáng 16/9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho rằng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và sự phát triển của công nghệ tài chính, công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Theo ông Bình, đây là vấn đề có ý nghĩa đối với sự an toàn, minh bạch của hệ thống tài chính - tiền tệ nói riêng và an ninh quốc gia nói chung.

Đáng chú ý, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, phức tạp và liên tục thay đổi. Thực tế này đặt ra yêu cầu đối với cả cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nâng nhận thức, năng lực thực thi và ý thức tuân thủ pháp luật.

Đại diện các cơ quan chuyên môn trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền. Ảnh: DMS

Ông Bình cho biết Việt Nam đã và đang thể hiện cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc đáp ứng các chuẩn mực của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), trong đó có hoàn thiện thể chế, nâng hiệu quả đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa.

Hội nghị ngày 16/9 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức, với sự tham dự của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng) cùng 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn Hà Nội.

Đây là hội nghị thứ hai nhằm triển khai Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Một trong những nội dung trọng tâm là cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, khuôn khổ pháp lý và nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, trong đó có thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng được phổ biến những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Đối với phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị tập trung vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về nghĩa vụ phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng được hướng dẫn, trong đó có biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Doanh nghiệp nêu vướng mắc, cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp

Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền; Cục An ninh nội địa và Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81 trực tiếp trình bày các nội dung chuyên môn.

Bên cạnh phổ biến quy định, hội nghị dành thời gian để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đại diện các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề được đặt ra.

Bà Nguyễn Minh Kim, chuyên viên Phòng Giám sát và Kiểm tra, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền tại hội nghị. Ảnh: DMS

Qua hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý có thêm thông tin về quy định pháp luật và các nghĩa vụ liên quan, góp phần bảo đảm việc áp dụng quy định thống nhất, hiệu quả.

Hoạt động này cũng nhằm triển khai Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và những quy định liên quan đến phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.