Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức hội nghị phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý. Ảnh: DMS

Hướng dẫn doanh nghiệp vàng, đá quý nhận diện, báo cáo giao dịch đáng ngờ

Trong các ngày 14, 16 và 18/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức 3 hội nghị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhằm phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Hoạt động được triển khai thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Ảnh: DMS

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chủ trì và điều hành hội nghị.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước); Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81 (Bộ Quốc phòng); Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Đại diện Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cũng tham dự.

Một trong những nội dung trọng tâm là cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, đồng thời hướng dẫn khuôn khổ pháp lý và những nghĩa vụ mà các đối tượng báo cáo phải thực hiện.

Trong đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý được hướng dẫn về nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ, cũng như các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

Đối với phòng, chống tài trợ khủng bố, hội nghị cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, nghĩa vụ của đối tượng báo cáo, các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ.

Các quy định về phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ, cũng được phổ biến tới các đơn vị kinh doanh.

Nội dung được đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền, Cục An ninh nội địa và Binh chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81 trực tiếp trao đổi, hướng dẫn.

Bên cạnh cập nhật quy định, hội nghị dành thời gian để các cơ quan quản lý đối thoại với tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết việc phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt có ý nghĩa quan trọng trong triển khai Kế hoạch hành động quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), phổ biến các quy định về phòng, chống rửa tiền tại hội nghị. Ảnh: DMS

Theo ông Bình, đây là một trong những nội dung thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), hướng tới đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường trên cơ sở bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia.

Thông qua việc phổ biến quy định và đối thoại trực tiếp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý có thêm thông tin để nhận diện nghĩa vụ, thực hiện các quy định liên quan và xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tế.

Đây cũng là kênh kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hướng tới môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển và hội nhập.