Cảnh báo tổ chức Lion Group hoạt động bất hợp pháp tại Việt Nam. Ảnh: P.T

Ngày 2/2, Công an TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định pháp luật chỉ có các tổ chức tín dụng và tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản mới được hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện một số cá nhân kêu gọi, lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Lion Group (Lion Team, Lion Community) để đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử Fx trading markets.

Theo đó, người muốn gia nhập Lion Group sẽ có thành viên trong tổ chức giới thiệu, hướng dẫn mở tài khoản giao dịch trên sàn giao dịch điện tử Fx trading markets tại địa chỉ: “fxtradingmarkets.com”.

Sau khi tạo thêm tài khoản để rút tiền và gửi tiền với số tiền tối thiểu là 1.000 USD thì người dùng sẽ được giao dịch viên giúp với cam kết lợi nhuận từ 0,8-1%/ngày và 20-24%/tháng.

Do sàn Fx trading markets hay tổ chức Lion Group chưa được sự đồng ý của Ngân hàng Nhà nước nên các cá nhân đầu tư ngoại hối tại đây là không đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, mô hình hoạt động này có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thực tế, những lợi nhuận, trả thưởng mà tổ chức Lion Group cam kết với các nhà đầu tư bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước. Một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ khi không đủ tiền để chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền.

Hiện tại, chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên là Lion Group (hay Lion Team, Lion Community) được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Do đó, người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ, lọt dữ liệu cá nhân.