Giáo diện website giả mạo được các đối tượng lập ra để lừa đảo các nạn nhân bằng hình thức bán hàng online. Ảnh: CSĐT

Ngày 22/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng với thủ đoạn trên.

Theo đó, ngày 19/2, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận đơn trình báo của anh T. (SN: 1970; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) có lên mạng xã hội làm cộng tác viên bán hàng online.

Anh T. đã đóng 560 triệu đồng để làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhưng không rút được tiền ra.

Lúc này anh T. mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Ngoài trường hợp của anh T., cơ quan công an cũng ghi nhận thông tin trình báo của một nạn nhân khác bị chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng khi tham gia làm cộng tác viên cho website giả mạo trang thương mại điện tử Amazon.

Theo đó, thông qua mạng xã hội Telegram, anh K. được mời tham gia làm cộng tác viên bán hàng hưởng hoa hồng trên website amajwzon456.top. Website này có giao diện giống như trang thương mại điện tử Amazon với các gian hàng đủ các loại sản phẩm. Trong nhóm có nhiều “cò mồi” xác nhận đã thu được lợi nhuận từ việc bán hàng và đóng tiền thuế cũng như các khoản phí theo yêu cầu thì sẽ rút được tiền về để nạn nhân tin tưởng.

Anh K. được hướng dẫn mở gian hàng, đăng bán các sản phẩm do các đối tượng cung cấp, khi có khách đặt hàng thì phải thanh toán tiền cho bên kho cung cấp hàng và vận chuyển cho khách nhận, khi hoàn thành đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng. Thời gian đầu tham gia, đơn hàng nhỏ lẻ và có tiền hoa hồng trả về, nạn nhân vẫn có thể rút tiền ra được.

Khi đơn hàng có giá trị tăng lên, số lượng đơn đặt hàng cũng tăng lên khiến anh K. tiếp tục phải nạp thêm tiền để thanh toán các đơn hàng mới cho bên cung cấp. Khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được với lý do cần nâng cấp thành viên trở thành đại lý nên cần nạp thêm 1,5 tỷ đồng thì mới rút ra được. Đến khi này thì anh K. mới biết mình bị lừa và đi trình báo cơ quan công an.

Các đối tượng tội phạm công nghệ cao ban đầu thường tiếp cận "con mồi" là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm; sinh viên có nhu cầu làm thêm, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập; người có vốn nhàn rỗi muốn đầu tư sinh lời nhiều... thông qua các mạng xã hội. Sau đó mời chào họ làm cộng tác viên bán hàng để hưởng hoa hồng cao.

"Mồi nhử" mà bọn chúng đưa ra rất hấp dẫn như với mỗi một đơn hàng sẽ được hưởng lãi cao. Khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng hoa hồng, đến đơn hàng có giá trị cao các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền. Trong quá trình này, các đối tượng liên tục thúc ép nạn nhân nạp thêm tiền để thanh toán cho các đơn hàng có giá trị cao, khiến nạn nhân không có thời gian suy nghĩ. Khi website này bị đóng chúng lại tiếp tục lập ra các website giả mạo tương tự để lừa đảo.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, chú ý các đường link giả mạo (đối chiếu với website thương mại điện tử chính thức hoặc website đã được đăng ký với Bộ Công thương).

“Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác” - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.