Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 29 bị can liên quan đến bị can Phấn

Theo Kết luận điều tra số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) - Bộ Công an (BCA), đây cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của NH TMCP Xây dựng Việt Nam sau này, và nguyên nhân chủ yếu là do hành vi phạm tội của bị can Hứa Thị Phấn và đồng phạm gây ra.

Đến nay, vụ án đã khởi tố, được Viện KSND Tối cao phê chuẩn khởi tố 29 bị can, trong đó, tội “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” có 28 bị can, tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có 4 bị can.

25 bị cáo là người làm công ăn lương

Bản kết luận điều tra nêu rõ, trong tổng số 28 bị can bị đề nghị truy tố, ngoài 3 bị can: Hứa Thị Phấn là chủ mưu cầm đầu và 2 bị can giữ vai trò thừa hành và giúp sức tích cực cho bị can Phấn gồm Bùi Kim Loan và Ngô Thị Ngân, chưa thành thành khẩn khai báo; bị can Ngô Kim Huệ, tuy cũng giữ vai trò thừa hành và giúp sức tích cực cho bị can Phấn nhưng đã khai báo, nhận thức được hành vi phạm tội của mình.

25 bị cáo còn lại đều là người làm công ăn lương cho bị can Phấn hoặc là nhân viên của NH Đại Tín; trong quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, một số bị can gia đình chính sách, có nhiều cống hiến cho đất nước và cho xã hội; đó là những tình tiết cần được xem xét khi lượng hình phạt đối với các bị can.

Riêng 5 bị can là cán bộ, nhân viên NH Đại Tín, trước, trong và sau khi bị Cơ quan CSĐT - BCA khởi tố, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giúp cơ quan điều tra làm rõ phương thức, thủ đoạn và hành vi phạm tội cả bị can Phấn và đồng Phạm, giúp cơ quan điều tra làm rõ số tiền hơn 5 nghìn tỷ đồng bị can Phấn chỉ đạo thu khống để sử dụng bất hợp pháp, Cơ quan CSĐT đề nghị cần xem xét giảm nhẹ đặc biệt đối với 5 bị can này.

Đối với bị can Hứa Xường, Cơ quan CSĐT - BCA đã ra Quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 và tạm đình chỉ điều tra với bị can.

Thu hồi tài sản cho Nhà nước

Để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên bên liên quan, Cơ quan CSĐT - BCA, đã kê biên, thu giữ tài sản liên quan đến bị can Phấn, trong đó kê biên hàng trăm bất động sản (BĐS) của bị can Phấn.

114 BĐS của bị can Hứa Thị Phấn bị kê biên, theo Lệnh kê biên tài sản số 13/CP46 (P10) ngày 23/2/2017 của Cơ quan CSĐT- BCA.

Bản kết luận điều tra ghi rõ: Từ ngày 27/10/2010 đến ngày 11/2/2012, NH Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Nam Giang đã giải ngân cho bị can Phấn và 24 cá nhân đứng tên vay cho bị can Phấn sử dụng, tổng cộng 29 khoản vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 3.132 tỷ đồng, được đảm bảo bằng 114 BĐS tại các tỉnh, thành, gồm: 89 BĐS TP HCM, 17 BĐS tại Bình Dương; 8 BĐS tại Đồng Tháp. BĐS này phần lớn là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, đã được bị can Phấn lập dự án khống để nhận hơn 1.037 tỷ đồng tiền đầu tư của NH Đại Tín.

Sau khi kê biên, toàn bộ số tài sản trên giao cho NH Xây dựng tiếp tục quản lý, bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT - BCA cũng kê biên hàng loạt BĐS bị can Phấn nhờ đứng tên.

Nghiêm Lan