Các đối tượng gian dối bằng việc lập các hợp đồng để mua bán hàng nghìn Container hàng hoá, sau đó chiếm đoạt tiền của Ngân hàng. (Ảnh, minh hoạ).

Theo cáo trạng, Công ty CASCon được thành lập từ liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) với Công ty Toong Goen Đài Loan (Trung Quốc).

Sau nhiều lần thay đổi tên và chủ trương thoái vốn của Tập đoàn Vinashin, cuối cùng, Công ty có tên gọi là CASCon; trong đó, Vinashin có tỷ lệ góp vốn từ 55% xuống 8,89%; còn lại là vốn của một công ty thuộc Vương quốc Anh và một công ty của Mỹ.

Ngày 27/4/2010, Công ty UASC của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đặt mua của Công ty VTC (tên gọi trước của Công ty CASCon) 10.000 container, với giá 4.038 USD/container. Các bên thỏa thuận Công ty VTC bán trực tiếp cho Công ty UASC 1.000 container và bán gián tiếp qua Công ty TNHH container VTC ở nước ngoài 9.000 container.

Đơn hàng Công ty VTC bán trực tiếp 1.000 container cho Công ty UASC đã giao dịch thành công. Bên mua đã trả đủ tiền về tài khoản của Công ty VTC mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng VCB) và Ngân hàng Agribank.

Nhằm chiếm đoạt tiền của Ngân hàng VCB, Nguyễn Hồng Anh (trú tại tòa nhà Keang Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP container Quốc tế CAS đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà soạn thảo 2 hợp đồng và các phụ lục hợp đồng.

Trong đó, hợp đồng thứ nhất và các phụ lục hợp đồng liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả là đại diện Công ty Sunny Investment (Công ty SNI), ký với tên Mairia Tsai. Theo đó, Công ty VTC sản xuất 9.000 container bán cho Công ty SNI.

Hợp đồng thứ hai và các phụ lục liên quan, Nguyễn Hồng Anh chỉ đạo Nguyễn Thị Ngà giả đại diện Công ty SNI ký với tên Jennifer Nguyen với nội dung: Công ty VTC sản xuất, bán 9.000 container cho Công ty UASC thông qua trung gian Công ty SNI. Trong đó, Công ty VTC là bên thi công, Công ty SNI là bên bán hàng, Công ty UASC là bên mua hàng… Thực chất, Công ty SNI do Nguyễn Hồng Anh và một người Đài Loan (Trung Quốc) thành lập, không hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về phía Ngân hàng VCB, do tin tưởng Công ty VTC nên không phát hiện được việc làm gian dối của Nguyễn Hồng Anh, đã đề xuất cấp tín dụng và giải ngân cho Nguyễn Hoàng Anh vay hơn 31,3 triệu USD để sản xuất 9.000 container cho khách hàng.

Mặc dù phía Công ty UASC đã chuyển trả đủ hơn 39 triệu USD tiền mua 9.000 container theo hợp đồng ký kết vào tài khoản của Công ty SNI, nhưng Nguyễn Hồng Anh chỉ chuyển trả cho Ngân hàng VCB một phần tiền, hiện còn chiếm đoạt của ngân hàng hơn 16,7 triệu USD, tương đương hơn 353 tỷ đồng Việt Nam.

Trong vụ án này, có 2 cán bộ Ngân hàng VCB trực tiếp xét duyệt cho Nguyễn Hồng Anh vay tiền bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Song, quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định 2 người này vi phạm với lỗi vô ý, không có động cơ vụ lợi, nên xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Tuấn Hợp/Dân Trí