3 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn VAT bị bắt giữ. Ảnh: Đông Phong

Các đối tượng bị bắt gồm: Hoàng Lệ Hằng (SN 1971, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tạm xác định là đối tượng chủ mưu; Vũ Kim Oanh (SN 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xác định đối tượng cầm đầu nhóm kế toán ; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đối tượng vận chuyển hoá đơn.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng để điều tra về hành vi: “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phát hiện các đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn GTGT.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và các công ty thành lập mới nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực để bán hoá đơn GTGT.

Ngày 30/7, Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng ập vào ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 35D phố Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi đó có khoảng 7 đối tượng đang miệt mài ghi, đóng dấu các tờ hoá đơn của công ty “ma”, trong đó có đối tượng Hằng.

Tang vật thu giữ tại chỗ, gồm: 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu hộ kinh doanh cá thể; hơn 140 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ phạm tội khác có liên quan.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án phát hiện từ 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị khoảng 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với trên 3.150 hoá đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình Yên