Đối tượng Chu Thị Oanh. Ảnh: Ngọc Phó

Vào đầu tháng 5/2016, Đào Văn Cần, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến huyện EaH’leo, tỉnh Đắk Lắk tìm việc làm thuê. Cần gặp một người cùng quê tên là Tuân và được Tuân rủ đi tiêu thụ tiền giả. Thông qua Tuân, Cần gặp Hòa, quê tỉnh Bắc Ninh để lấy tiền giả rồi cùng Tuân tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 50/50. 

Sau khi nhận 20 triệu đồng tiền giả (loại tiền polyme mệnh giá 200 ngàn đồng), Cần mang lên Đắc Lắc để tìm cách tiêu thụ. Xong xuôi, Cần chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật và nhận tiếp của Hòa 20 triệu đồng tiền giả rồi rủ anh ruột mình là Đào Văn Ninh về Quảng Nam tiêu thụ.

Ngày 13/5, khi về đến Quảng Nam, Cần đưa cho Ninh 5 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng để tiêu thụ. Sau đó, Cần và Ninh đến nhà người quen là anh Võ Hiền, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tạm trú đồng thời tìm kế tiêu thụ số tiền giả. 

Ngày 15/5, Cần mượn xe máy của anh Hiền rồi cùng Ninh đến chợ xã Bình Trị. Tại đây, Ninh đã tiêu thụ hết 13 tờ tiền giả, trên đường về Ninh tiêu thụ tiếp 2 tờ tiền giả. Thủ đoạn của các đối tượng này là trộn lẫn tiền giả vào tiền thật để mang về các vùng quê mua những loại hàng hóa có giá trị nhỏ, rồi buộc thối lại tiền thật.

Nhận được tố giác của người dân, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng xác minh và tiến hành khám xét đối với Ninh và Cần, thu giữ 102 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. 

Vụ việc được chuyển lên cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa, trú xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Tiến hành khám xét người Hòa, lực lượng Công an thu giữ 33 tờ tiền polyme giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Hòa khai nhận số tiền giả trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng tiền giả mua của một người tên Oanh (tỉnh Cao Bằng) để mang đi tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 40/60 và Hòa đã giao lại cho Cần 40 triệu đồng, một người tên Tuân (quê ở Thái Nguyên) 50 triệu đồng. Còn lại 10 triệu đồng tiền giả, Hòa đi tiêu thụ cùng với Đinh Thị Tuyết thì bị bắt. Khám xét trong ví của Tuyết có 2 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tuân, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, khi Tuân cùng đi với Nguyễn Thị Nguyệt, trú xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

Khám xét người Tuân, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 19 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Tuân khai, đã nhận từ Hòa 50 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ với tỷ lệ ăn chia 50/50. Tuân đã tiêu thụ gần hết số tiền này... Căn cứ lời khai của Tuân, Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Nguyệt và khám xét người Nguyệt thu giữ 2 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 19/5, xác định đối tượng tên Oanh đang trên đường từ Cao Bằng vào Đắk Nông để tiêu thụ tiền giả; khi Chu Thị Oanh vừa đặt chân đến Đắk Nông đã bị bắt và thu giữ 200 triệu đồng tiền giả loại 200 ngàn đồng.

Lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, đây là đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả rất lớn, đối tượng tiêu thụ tiền giả là người ở nhiều tỉnh, TP khác nhau, địa bàn tiêu thụ rộng trong cả nước. Đáng chú ý là, trong 7 đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng bị nhiễm HIV nên rất manh động và nguy hiểm...

                                                                                      Ngọc Phó