Đối tượng Sơn bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan CSĐT cung cấp

Trước đó, ngày 13/12, Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh khám xét căn hộ số 1001, CT8, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội là địa điểm điều hành hoạt động 11 công ty "ma" của Sơn và đồng bọn.

Theo cơ quan Công an, lời khai của Phạm Hồng Sơn thể hiện, từ năm 2011, do thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các cơ quan Nhà nước cao, Sơn đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp. Trong các tháng đầu năm 2016, chỉ riêng một công ty do Sơn lập đã xuất tới 30 tỷ đồng và Sơn đã thu về được 1,5 tỷ đồng từ tiền bán hóa đơn.

Hiện, cơ quan CSĐT đã thu giữ 20 dấu chức danh và dấu tên, 18 điện thoại di động và nhiều chứng minh nhân dân được đối tượng Phạm Hồng Sơn khai là đang chuẩn bị sử dụng thành lập công ty “ma” để những người có tên trong chứng minh thư làm giám đốc.

Cơ quan CSĐT đã thu giữ 18 thùng hóa đơn đã ghi nội dung. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, tổng công ty Nhà nước đã mua hóa đơn của đường dây để hợp thức hóa đầu vào với nội dung ghi khống là: Tiếp khách, mua hàng hóa, vật liệu xây dựng… Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 9/12, Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (PA84), Công an TP Hà Nội cũng đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn đơn do đối tượng Trần Hồng Yến điều hành. Vật chứng thu được tại chỗ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung, cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép; 1 máy tính, 1 đầu thu camera, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng.

Đường dây do Yến điều hành hoạt động từ khoảng năm 2012, giá trị hóa đơn các đối tượng bán đặc biệt lớn, ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Quang Đông