7 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi bị bắt giữ. Ảnh: CSĐT

Theo điều tra, từ tháng 1/2019, Hiếu bắt đầu hoạt động cho vay hỗ trợ tài chính dưới hình thức bốc bát họ với lãi suất 121,6%/năm. Khách hàng vay dao động từ 5 triệu đến 500 triệu đồng.

Để mở rộng kinh doanh, Hiếu thuê các đối tượng: Nguyễn Mạnh Quân (SN 1997); Nguyễn Hoàng Hải (SN 1996); Trương Đình Đức (SN 1997) đều trú ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tạ Đình Đăng (SN 1997, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Cao Duy Hiếu (SN 1997, ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đỗ Minh Hiếu (SN 1997, ở phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đi xác minh nhà cửa, nhân thân, công việc và khả năng tài chính của khách để làm thủ tục cho vay.

Khách vay của Hiếu thanh toán tiền lãi chủ yếu dưới hình thức chuyển khoản. Nếu chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đàn em của Hiếu sẽ thay nhau đi tìm khách để đòi tiền.

Theo điều tra ban đầu, tổng số khách vay của đường dây tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ” này lên đến khoảng 200 người.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.