Khởi tố bị can đối với Bạch Trung Sang về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ảnh: CACC

Đường dây này có quy mô khá lớn với nhiều đối tượng tham gia. Để bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này, Công an huyện Thạch Hà đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng ANM huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu về các đối tượng liên quan.

Sau một thời gian theo dõi, các lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc này do Bạch Trung Sang (SN 1971, trú phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, cùng nhiều đối tượng ở địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tham gia.

Đường dây đánh bạc này hoạt động trong một thời gian dài, ở nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp.

Để tránh sự phát hiện của lực lương chức năng các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng, thua.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 6/1, Công an huyện Thạch Hà và Phòng ANM huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng bắt giữ 9 đối tượng có liên quan trong đường dây.

Trong đó, 6 đối tượng trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Bạch Trung Sang (1971, trú phường 9, quận Phú Nhuận), Nguyễn Tấn Trương (1989, trú phường Linh Trung, TP Thủ Đức), Phạm Văn Hùng (1981, trú phường 3, quận Gò Vấp), Nguyễn Hải Hồ (1987, trú phường 14, quận Gò Vấp), Nguyễn Quang Thái (1984, trú phường 8, quận Gò Vấp), Phạm Trường Thi (1974, trú phường Thạnh Lộc, quận 12); và 3 đối tượng trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Trần Bình Minh (1983, trú xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Hữu Chấn (1967, trú xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và Hà Học Minh (1982, ấp 2, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc).

Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 1 xe ô tô; 15 chiếc điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, hơn 100 triệu đồng, 400 USD và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, cơ quan điều tra làm rõ Bạch Trung Sang sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ siêu tổng đại lý (Super Master) của trang cá cược viva88.com và cấp tài khoản Master (tổng đại lý) cho các đối tượng khác. Các Master sẽ tạo ra các tài khoản Agent (đại lý) và các tài khoản Member (con bạc) để trực tiếp cá độ trên trang web viva88.com.

Các tài khoản được cấp một hạn mức cá cược gọi là điểm, mỗi điểm sẽ tương ứng với số tiền mà các đối tượng tự quy ước với nhau.

Các đối tượng tham gia cá cược các trận đấu bóng đá bằng số điểm được cấp, sau đó dựa trên kết quả trận đấu để thanh toán tiền thắng thua với nhau.

Bước đầu xác định, mỗi tháng nhóm đối tượng này “giao dịch” số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Được biết, Bạch Trung Sang là đối tượng từng có 4 tiền án; Phạm Trường Thi từng có 5 tiền án, tiền sự; Trần Bình Minh từng có 2 tiền án.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bạch Trung Sang về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố đối tượng Trần Bình Minh về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; các đối tượng Nguyễn Tấn Trương, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hải Hồ, Nguyễn Quang Thái, Phạm Trường Thi, Nguyễn Hữu Chấn, Hà Học Minh bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.