Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2. Ảnh: CT

Tại phiên tòa, bà Tăng Thị Nga, điều tra viên của vụ án xác nhận trước tòa rằng có 4.000 tỷ đồng trong 4.500 tỷ đồng Phạm Công Danh và đồng phạm lập hồ sơ "khống" rút ra từ BIDV có chuyển về VNCB để tăng vốn điều lệ. 

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã truy nguyên được dòng tiền, xác định số tiền này đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Số tiền trên chỉ có thể khắc phục được khi nó còn ở VNCB nhưng dòng tiền đã hòa chung, không còn ở VNCB nên không thể thu hồi được.

Đại diện VNCB trả lời luật sư Trần Minh Hải, người bào chữa cho Phạm Công Danh rằng hệ thống của ngân hàng vẫn ghi nhận số tiền 4.500 tỷ đồng nhưng  đang xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cách xử lý. Số tiền này không được hạch toán là khoản phải thu. Vào chiều ngày 16/1/2018, đại diện VNCB sẽ có báo cáo giải trình cụ thể tại phiên tòa về các nội dung liên quan tới số tiền 4.500 tỷ đồng này.

Đại diện VNCB cũng cho biết, số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn được sử dụng cho VNCB trong việc trả nợ vay với NHNN, nợ vay Ngân hàng Á Châu, trả lãi tiền gửi khách hàng tại VNCB... Tức là, việc sử dụng tiền này đều vì mục đích có lợi cho VNCB.

Với các tình tiết trên, luật sư Trần Minh Hải liên tục đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét, giảm trừ số tiền này khỏi số tiền xác định thiệt hại 6.126 tỷ đồng của vụ án. Nếu được giảm trừ, con số thiệt hại sẽ giảm tới 2/3 so với cáo trạng đã công bố.

Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban Kiểm sát VNCB cho rằng, 4.500 tỷ đồng vẫn hạch toán treo tại VNCB và đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét thu hồi. Bị cáo Phan Thành Mai, Tổng Giám đốc VNCB nói trước tòa 4.500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền chung, dùng để giảm chi phí ngân hàng thời điểm đó. Căn cứ trên cân đối tài sản nợ và tài sản có thì tiền đó đã được sử dụng, vì mục đích của ngân hàng.

Phiên tòa ngày 16/1/2018 tiếp tục diễn ra với phần hỏi đáp liên quan tới hành vi cố ý làm trái trong việc dùng tiền gửi tại Ngân hàng TPBank bảo lãnh và trả nợ thay cho 11 công ty vay vốn của Phạm Công Danh và đồng phạm để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng.

Tuấn Nhật