Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Thị Hồng Liên. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo kết quả điều tra, năm 2019, bà N.T.T. (53 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) thực hiện dự án ứng dụng mô hình đổi mới sinh thái cho doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bà T chọn cơ sở của Liên để hợp tác và lấy tên là Công ty TNHH Hồng Liên.

Theo thỏa thuận, mỗi bên hùn vốn lưu động ban đầu 500 triệu đồng, lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều.

Đến tháng 5/2020, để có tiền trả lương cho công nhân và trả tiền nợ nguyên liệu tại các vựa cá, Liên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn 2 và yêu cầu bà T. chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng. Sau khi kiểm tra năng lực tài chính xong thì Liên chuyển trả lại tiền cho bà T.

Tin tưởng, bà T. đã chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của Liên.

Do không thấy bà Liên trả lại tiền, bà T. tìm hiểu thì biết được không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn 2 nên đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Liên.

Tại cơ quan điều tra, Liên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.