Ông Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, tiền thân là Ngân hàng Đại Tín, đã gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng. Ảnh: NL

Cụ thể 6 bị can này gồm Lâm Hồng Trinh (50 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank); Ngô Trí Đức (43 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank); Hồ Trọng Thắng (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý tín dụng TrustBank); Trần Thị Hồng Phương (40 tuổi, nguyên Giám đốc Khối Kế toán TrustBank); Phạm Thị Quỳnh Ngân (37 tuổi, nguyên Trưởng phòng Pháp chế TrustBank).

Các bị can này đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng được quy định tại Điều 179 Bộ luật Hình sự. Các bị can này được tại ngoại điều tra.

Theo Cơ quan Điều tra, các bị can này đều có liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), tiền thân là Ngân hàng Đại Tín. Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, gây thiệt hại cho VNCB trên 9.000 tỉ đồng. 

Tháng 9/2012, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank (sau này đổi tên là VNCB), ông Danh nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank.

Ông Danh đã lợi dụng nắm quyền chi phối, lúc này với vị trí là Chủ tịch HĐQT VNCB đã tuyển chọn và đưa người của mình vào tiếp quản và điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới thực hiện lập các hồ sơ vay vốn khống rút tiền sử dụng.

Các bị can: Trinh, Linh, Đức đã ký duyệt hồ sơ vay vốn tổng số tiền 650 tỉ đồng cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh trên hồ sơ vay của TrustBank Chi nhánh Sài Gòn thẩm định, đề nghị cho vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng TrustBank 471 tỉ đồng. 

Các bị can: Thắng, Phương, Ngân đã thẩm định hồ sơ không đúng quy định, giải ngân, gây thiệt hại cho TrustBank.

Tháng 9/2016, TAND TP HCM tuyên án ông Phạm Công Danh, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. 

Hội đồng Xét xử cho rằng Hứa Thị Phấn và nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.

Trước đó, trong tháng 11/2017, C46 tống đạt các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín gồm: Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc; Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc.

Trong số các bị can bị bắt vào tháng 11 vừa qua, có Ngô Kim Huệ, người đầu tiên ký hợp đồng kinh tế chuyển nhượng lại Trust Bank cho Hà Văn Thắm sau đó chuyển qua ông Phạm Công Danh. 

Theo cáo buộc, năm 2012, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng yếu kém. Muốn thâu tóm một số ngân hàng về Ocean Bank, ông Thắm gặp bà Hứa Thị Phấn (người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín) đặt vấn đề chuyển giao ngân hàng này.

Ngày 23/2/2012, bà Phấn giao cho cháu là Ngô Kim Huệ, khi đó là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín ký hợp đồng kinh tế với ông Thắm để bán gần 250 triệu cổ phần tương đương gần 85% vốn điều lệ của ngân hàng này với tổng giá trị ghi trong hợp đồng chỉ gần 4,5 tỷ đồng. Sau này đổi lại bà Phấn ký bán cho Phạm Công Danh.

Bà Hứa Thị Phấn người có vai trò quan trọng trong việc gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Danh.

Bằng nhiều thủ đoạn sai trái, bà Hứa thị Phấn cùng Ngô Kim Huệ và các ông Hoàng Văn Toàn, Trần Nam Sơn đã cấu kết rút ruột hàng ngàn tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín. Đây chính là nguyên nhân khiến ngân hàng này âm vốn và buộc Ngân hàng Nhà nước phải vào mua với giá 0 đồng. 

Hiện C46 đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Nghiêm Lan