kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Pháp luật

An ninh trật tự

Thành lập 2 công ty "ma" bán hóa đơn hàng 100 tỷ đồng

Văn Thanh

Thứ sáu, 21/10/2022 - 21:58

(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Bá Nga, sinh năm 1976, ở số nhà số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá về tội “mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khám xét nhà đối tượng Lê Bá Nga. Ảnh: VT

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính nên đã xác lập Chuyên án số 868T để tập trung xác minh làm các hành vi vi phạm pháp luật, đưa đối tượng ra ánh sáng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Bá Nga bị khởi tố về tội lập công ty ma buôn bán hóa đơn. Ảnh: VT

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá và Công ty NDS Thanh Hoá, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hoá đơn, mỗi hoá đơn Nga thu lời từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hoá trên hoá đơn.

Trên thực tế 2 công ty này không có hoạt động kinh doanh mà chỉ thực hiện việc bán hoá đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (là tiền hợp thức hoá việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hoá để xuất hoá đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hoá) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng. Đây là số tiền hàng hoá được ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hoá đơn đầu vào để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho Nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga tại số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của đối tượng này.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.