Đối tượng Nguyễn Xuân Tùng và các cổ đông trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 5/4/2025, Bộ Công an cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan, ngày 25-3 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai những người liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thiên An Phát (trụ sở tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị liên quan.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bốn người gồm: Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật công ty; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát.

Những người này bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về hai tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Trước đó, Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp các hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến nay; hồ sơ thanh tra, kiểm tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Cụ thể, mỏ cát số 02 chuyển đổi xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hoá: Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm; Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh.

Tại mỏ cát số 17: Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân; Công ty Cổ phần Ngọc Tâm Bình tại xã Xuân Hồng và Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Tại mỏ cát số 08: Công ty CP Ngọc Tâm Bình; Công ty CP khoáng sản Phong Thuỷ, ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá; tại mỏ cát số 05 có 2 doanh nghiệp: Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô-CTCP; Công ty CP Ngọc Tâm Bình, tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 09 có Công ty CP và Thương mại Linh Giang Nam tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 04 có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh tại thị trấn Thiệu Hoá và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 59 có Công ty CP Đầu tư phát triển Lê Hoàng; Công ty TNHH Tâm Đức ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hoá; tại mỏ cát số 18 có Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Khai thác Hải Nam ở xã Xuân Thành (Xuân Hồng), Hạnh Phúc ( thị trấn Thọ xuân), Xuân Lai, huyện Thọ Xuân.

Mỏ cát số 11A, Công ty Cổ phần Đức Thuý tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân; Công ty CP Khoáng sản Phong Thuỷ; mỏ cát số 10 có Công ty CP Đức Thuý ở xã Thọ Trường; Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Cường Mạnh tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân.

Mỏ san lấp đất, cát có hàm lượng SiO2 trung bình 79,33% là Công ty CP đầu tư phát triển An Đô Group; Công ty TNHH Huy Hoàng tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.