kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Pháp luật

An ninh trật tự

Tạm giam đối tượng lừa đảo bằng biên lai chuyển khoản giả mạo

Bình An

Thứ ba, 16/05/2023 - 23:04

(Thanh tra) - Bằng thủ đoạn giả mạo các biên lai thanh toán chuyển khoản thành công, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hương đã lừa đảo hàng loạt cửa hàng kinh doanh để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hương đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo bằng bill thanh toán chuyển khoản giả mạo. Ảnh: CSĐT

Ngày 16/5, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1997; ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để lập kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hương đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo rồi nhắn tin đến các Fanpage bán hàng.

Ngày 11/1/2022, Hương dùng tài khoản “Ly Mai” nhắn cho một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn Hà Nội, hỏi mua chiếc iPhone 14 Promax màu tím, được cửa hàng báo giá số tiền 33.500.000 đồng.

Ngày hôm sau, Hương tiếp tục dùng tài khoản “Ly Mai” đặt mua chiếc điện thoại trên và xin số tài khoản của cửa hàng. Đối tượng tạo các hình ảnh biên lai thanh toán giả mạo (bill thanh toán - PV) chuyển tiền thành công qua dịch vụ Internet Banking, sau đó gửi cho chủ shop để chứng minh đã thanh toán.

Sau khi nhận được hình ảnh mà Hương gửi tới, chủ shop nghĩ rằng Hương đã chuyển khoản thành công số tiền mua điện thoại, nên đã đóng gói, gửi đến địa chỉ ở số 298 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, địa điểm được Hương thuê để nhận hàng trước đó.

Cùng với thủ đoạn trên, vào ngày 27/2/2023, Hương sử dụng tài khoản có tên “Su Hiền” để mua quần áo tại một shop có địa chỉ ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổng số tiền hàng mà đối tượng đặt mua là 3.815.000 đồng.

Đối tượng tiếp tục làm giả bill thanh toán chuyển tiền thành công, rồi gửi cho chủ shop quần áo. Tin tưởng khách mua, chủ cửa hàng cũng không kiểm tra lại tài khoản, lập tức giao hàng cho người mà Hương thuê nhận giúp.

Trong các ngày 8, 10, 14 và 19/4 vừa qua, Hương dùng nhiều tài khoản có tên “Mai Ly”, “Hương Ly”, “Nguyen Thi Ly” để đặt mua bàn là hơi nước và nhiều sản phẩm khác từ một Fanpage bán hàng online. Toàn bộ giao dịch thanh toán đều được Hương làm giả và gửi hình ảnh cho shop rồi chiếm đoạt tài sản.

Khi phát hiện bị lừa, ngày 27/4, các bị hại làm đơn trình báo Công an huyện Ba Vì. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 28/4, Công an huyện Ba Vì đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Hương để phục vụ điều tra.