Huỳnh Trọng Văn và Phan Sào Nam tại phiên chất vấn chiều ngày 16/11

Tại phiên xét hỏi, Giám đốc Công ty ODS, bị cáo Huỳnh Trọng Văn thừa nhận những hành vi mua bán hóa đơn trái phép: Phan Sào Nam đã liên hệ với Huỳnh Trọng Văn nhờ xử lý giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách mua hóa đơn đầu vào với chi phí 10% trên tổng giá trị ghi trên hóa đơn. Được sự đồng ý của Văn, Phan Sào Nam đã chỉ đạo Đỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt - ký hợp đồng với Công ty ODS để thuê máy chủ và đường truyền.

Bên cạnh đó, Phan Sào Nam cũng chỉ đạo Phan Anh Tuấn - Giám đốc công nghệ Công ty VTC Online - ký hợp đồng với Công ty ODS cũng với nội dung thuê máy chủ và đường truyền.

Có được hóa đơn VAT và giấy đề nghị thanh toán của Công ty ODS, Phan Sào Nam tiếp tục chỉ đạo Đỗ Bích Thủy và Phan Anh Tuấn cho kế toán chuyển tiền vào tài khoản của Công ty ODS. Theo chỉ đạo của Phan Sào Nam, Văn chỉ đạo kế toán rút tiền từ tài khoản Công ty ODS nộp vào tài khoản cá nhân của Vũ Hà Phương ( kiểm soát kế toán của Công ty Nam Việt).

Theo thỏa thuận ban đầu với Phan Sào Nam,  Huỳnh Trọng Văn đã nâng số lượng máy chủ cao hơn để nâng khống giá trị hợp đồng gấp 10 lần thực tế, cụ thể: nâng số máy chủ của Nam Việt lên thành 235 máy chủ, còn đối với VTC Online nâng lên thành 32 máy chủ.

Theo đại diện Viện kiểm sát (VKS), Huỳnh Trọng Văn đã bán cho Công ty Nam Việt 22 hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số là 80 tỉ đồng, bán 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty VTC Online với doanh số là 5 tỉ đồng. Văn cho người rút ra và chuyển lại vào tài khoản Vũ Hà Phương 78 tỉ đồng, còn lại Công ty ODS hưởng lợi 7,8 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Sào Nam giao cho Phan Anh Tuấn tìm cách xử lý chi phí cho Công ty VTC Online. Phan Anh Tuấn đã chọn Vũ Hà Phương và về tài khoản của người này là 87 tỉ đồng. Sau khi có tiền trong tài khoản, theo sự chỉ đạo của Phan Sào Nam và Phan Anh Tuấn, Vũ Hà Phương đã chuyển tiền vào các tài khoản của cá nhân, trong đó có 6 tỉ đồng chuyển vào tài khoản Phan Thu Hương là dì ruột của Phan Sào Nam. Ngoài ra, Phương còn chuyển tiền cho 4 công ty là Công ty cổ phần BITPRO, công ty FINTECH, Công ty Ấn tượng Hạ Long, Vịnh Xanh Hạ Long để Đỗ Bích Thủy, Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên đứng tên góp vốn trong tổng số 92 tỷ.

Hoàng Nam