Các phóng viên, người nhà bị cáo, luật sư... cùng theo dõi phiên tòa

Ngày 29/11, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DongABank.

Bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng Tín dụng DongABank) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát đã xác định, Trần Phương Bình cùng một số nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DongABank tổng số tiền là 3.608 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 294 tỉ đồng mua 13,9 triệu USD. Trong 13,9 triệu USD có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ “nhôm”, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. 

Vũ “nhôm” thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở hội sở DongABank. Đến nay, ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ “nhôm” là gì.

Tại toà, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỉ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DongABank... chiếm đoạt của DongABank 2.017 tỉ đồng.

Ông Bình khai: "Bị cáo muốn nhận thấy được tiềm lực lực kinh tế của Vũ và muốn Vũ trở thành cổ đông chiến lược của DongABank. Bản thân Vũ cũng có thiện chí muốn đầu tư khi thế chấp 220 lô đất tại Khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ cao tầng Harbour Ville (Đà Nẵng) cho DongABank vay 400 tỉ đồng và dùng số tiền này mua cổ phần của DongABank, nhưng ngân hàng lúc đó rơi vào tình trạng âm quỹ, nợ xấu tăng cao, dẫn đến việc tăng vốn điều lệ không thành công”.

Chủ tọa hỏi: “Thời điểm từ 10/2012 đến 3/2015, DongABank đang rơi vào tình trạng khó khăn âm quỹ rất lớn thì làm gì còn tiền mua hộ, tại sao không có làm hợp đồng về việc mua bán và chuyển tiền?".

Trả lời chủ tọa, ông Bình cho biết, bị cáo và Vũ “nhôm” có quen biết nhau từ trước, biết rõ tiềm lực kinh tế của Vũ “nhôm”, bị cáo rất tin tưởng Vũ “nhôm” nên đã mua hộ. Ngoài ra, Bình cho rằng mình mua hộ USD cho Vũ “nhôm” cũng nhằm mục đích đưa Vũ “nhôm” trở thành cổ đông lớn thâu tóm DongABank.

Và trước đó, Vũ “nhôm” cũng đã từng nhờ bị cáo mua giúp chứ bản thân bị cáo không hề biết Vũ sử dụng USD để làm gì.

Ông Bình cho rằng, bản thân chỉ nghĩ đơn giản là nhờ mua hộ sẽ thanh toán. Nhưng đến nay Vũ “nhôm” vẫn không thanh toán, gây thiệt hại cho DongABank.

Liên quan nội dung này, Hội đồng Xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DongABank). Vinh là người theo lệnh Trần Phương Bình làm thủ tục thu khống 200 tỉ đồng từ Vũ “nhôm”, đồng thời chỉ đạo Vinh xuất quỹ chi 200 tỉ đồng của DongABank chuyển vào tài khoản Công ty Bắc Nam 79 của Vũ "nhôm"  để công ty nộp tiền mua cổ phần DongABank.

Trả lời HĐXX, bị cáo Vinh cho biết, chỉ thừa lệnh xuất quỹ trực tiếp từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank) và Trần Phương Bình, không cần biết đến các quy định khi xuất tiền ngân hàng. 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng với bị cáo Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc hàng nghìn tỷ đồng

Vinh cũng đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 294 tỉ đồng để bị cáo Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Trưởng phòng kinh doanh hội sở DongABank) mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.

Trước HĐXX bị cáo Loan khai, không biết việc mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình sử dụng vào mục đích gì.

HĐXX cho rằng, Trần Phương Bình có trách nhiệm khi quan hệ làm ăn với Vũ, biết Vũ không có tiền, không có khả năng tài chính nhưng Trần Phương Bình vẫn lấy tiền DongABank mua USD, bán cổ phần cho Vũ, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho DongABank.

Ông Bình bán cổ phần DongABank cho Vũ “nhôm” với giá gần 136 tỉ đồng. Hiện nay, Vũ “nhôm” mới chỉ trả 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nghiêm Lan