Đối tượng Liên đã lừa khoảng 30 tỷ đồng qua việc mua lương thực của các đại lý cung cấp. Ảnh minh họa: Internet

Theo tài liệu điều tra, năm 2015, Nguyễn Thị Liên làm công nhân nấu ăn trong cụm công nghiệp thị trấn Phùng. Thời điểm này, do cần tiền để chi tiêu cá nhân nên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Liên lợi dụng bản thân nấu ăn tại cụm công nghiệp thị trấn Phùng, đã nói dối một số đại lý bán gạo, đỗ, lạc ở khu vực huyện Hoài Đức là có mối cung cấp lương thực vào các bếp ăn trong các công ty ở cụm công nghiệp. Thực chất, Liên lấy hàng để bán bên ngoài lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Liên chủ động tăng số hàng hóa mua vào, bán ra và mở rộng các đầu mối đại lý bán gạo, đỗ, lạc ở các nơi, như tỉnh: Vĩnh Phúc, Hưng Yên để đặt mua hàng. Những chuyến đầu Liên thanh toán đầy đủ để tạo lòng tin nhưng sau đó tìm cách nợ dần, không thanh toán hết nhưng vẫn có thể nhập hàng với số lượng lớn.

Năm 2017 và đầu năm 2021, để tạo vỏ bọc che giấu hành vi của mình và thể hiện đang kinh doanh tốt, Liên lần lượt thuê 3 kho hàng ở khu Gò Mèo, khu Đồng Sậy ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng và ở khu Đìa Đừng, xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Thực chất, Liên không dùng kho để chứa và lưu hàng mà chỉ là nơi trung chuyển hàng hóa. Khi có xe hàng đến, Liên cho người bốc xuống rồi lại bốc ngay xe khác mang đi bán. Việc lừa đảo chấm dứt khi Liên bị một số khách hàng tố cáo.

Cơ quan chức năng xác định số tiền nợ cộng dồn của Liên với khách hàng từ năm 2015 đến nay là khoảng 30 tỷ đồng với khoảng 15 đại lý gạo, đỗ, lạc, nước giải khát ở các khu vực huyện Hoài Đức, Đan Phượng của TP Hà Nội và các tỉnh: Hưng Yên, Vĩnh Phúc.