Bằng hình thức gian dối, Thuấn và Hương đã thực hiện trót lọt 17 vụ lừa đảo. Ảnh: CTV

Ngày 8/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo Phùng Đức Thuấn (54 tuổi, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Đỗ Thị Hương (50 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo cáo buộc, Phùng Đức Thuấn là Phó Giám đốc Công ty CP Quốc tế Hà Nội Plaza. Người đàn ông này từng có 2 tiền án, nhưng đã được xóa án tích.

Năm 2015, bị cáo Thuấn bàn bạc với  Đỗ Thị Hương nhận cho vay cầm cố “sổ đỏ” kèm giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu của những người có nhu cầu vay tiền.

Cơ quan truy tố cáo buộc từ tháng 6/2016 - 4/2019, Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương thỏa thuận cho nhiều người vay tiền, nhưng yêu cầu họ phải thế chấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở. Sau đó, các bị cáo thuê người làm giả chứng minh nhân dân của những cá nhân đứng tên sổ đỏ, thuê người đóng vai chủ sở hữu để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng.

Sau khi ra được “sổ đỏ” mang tên Thuấn và Hường hoặc một số người do hai đối tượng này thuê đứng tên hộ, thì cả hai mang “sổ đỏ” thế chấp tại các ngân hàng chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng và trên 5,6 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.

Kết quả điều tra còn cho thấy, vào năm 2016, Thuấn mua được một “sổ đỏ” ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân với giá 15 triệu đồng mang tên ông Trần Tuấn Hải.

Thuấn và Hương lên mạng thuê người làm giả chứng minh thư nhân dân của ông Hải, thuê người đóng giả vợ chồng ông Hải rồi chuyển nhượng thửa đất trên cho ông Đoàn Hồng Kỳ (người này do Hương nhờ đứng tên trên hợp đồng mua bán). Sau đó, các bị cáo tiếp tục nhờ ông Đoàn Hồng Kỳ ký hợp đồng tín dụng và cắm “sổ đỏ” trên để vay ngân hàng 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Thuấn và Hương không thỏa thuận, bàn bạc với công chứng viên nên không có căn cứ xác định các công chứng viên đồng phạm với Thuấn và Hương. Với những người được Thuấn, Hương nhờ đứng tên, xác định họ không bàn bạc, thỏa thuận với các bị cáo nên không có căn cứ xử lý họ.

Hương và Thuấn cũng không bàn bạc, thỏa thuận với cán bộ ngân hàng nên xác định họ không đồng phạm và không vi phạm quy định cho vay.

Phiên toà sau đó đã phải tạm hoãn do vắng mặt một số người tham gia tố tụng.