Các bị cáo tại phiên toàn xét xử. Ảnh: VT

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Qũy Tín dụng nhân dân (QTDND) Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa được Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Thanh Hóa cấp phép thành lập và hoạt động từ năm 2007, được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các hoạt động dịch vụ ngân hàng trên địa bàn 4 xã: Hoằng Đồng, Hoằng Thái, Hoằng Thịnh và Hoằng Lộc. 

Trong quá trình hoạt động từ cuối năm 2010 đến cuối năm 2013, Nguyễn Hữu Nha, Giám đốc QTDND Hoằng Đồng đã quyết định và chỉ đạo cho 3 cá nhân đứng tên doanh nghiệp và 1 cá nhân ngoài địa bàn, không phải là thành viên QTD vay vốn trái quy định của pháp luật; cho vay quá giới hạn.

Thời điểm ngày 31/12/2012, vốn tự có của QTDND Hoằng Đồng là 2.379 triệu đồng, theo quy định giới hạn cho vay đối với mỗi khách hàng là 474.300 nghìn đồng (không vượt quá 15% vốn tự có), nhưng Nguyễn Hữu Nha đã quyết định cho 4 khách hàng trên vay mức thấp nhất là 1.126 triệu đồng, cao nhất 18.928.800 nghìn đồng; cho vay không hồ sơ pháp lý, không hợp đồng vay vốn, không tài sản thế chấp, không thẩm định trước khi cho vay là trái với quy định cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Sau đó, Nguyễn Hữu Nha chỉ đạo Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Quơ là Thủ quỹ chi tiền cho khách hàng vay không có hồ sơ, chứng từ hợp lệ, rồi ký và hạch toán không phiếu chi trên cơ sở hồ sơ cho vay lập khống vào hồ sơ quỹ để đối phó với cơ quan chức năng; giao cho Nguyễn Hữu Thạch - Kế toán trưởng lập khống hồ sơ vay vốn nhằm hợp lý hóa các khoản cho vay; giao cho Hoàng Ngọc Phong - Trưởng ban kiểm soát hàng ngày lập bảng kê khai tính lãi và biên bản đối chiếu công nợ, đôn đốc, thu hồi nợ, lãi các món vay trái quy định pháp luật; Phùng Tiến Quân - Kế toán trưởng QTDND Hoằng Đồng, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã có hành vi nói dối giám đốc; mạo chữ ký của thủ quỹ trên số tiền gửi tiết kiệm, nhận tiền gửi tiết kiệm không nhập quỹ; nhận tiền gửi tiết kiệm của 9 khách hàng không nộp về QTDND Hoằng Đồng, chiếm đoạt tổng số tiền 753.673 nghìn đồng.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nha 13 năm tù; Nguyễn Thị Lý 5 năm tù; Nguyễn Hữu Thạch 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Ngọc Phong 6 năm tù; Lê Thị Quơ 36 tháng tù cho hưởng án treo; Phùng Tiến Quân 8 năm tù.

 Văn Thanh